L’homme à l’origine de l’un des plus gros vols de bitcoins de l’histoire a plaidé coupable cette semaine.
Malone Lam, 22 ans, résident de Miami et originaire de Singapour, a reconnu mardi son rôle de chef de file du groupe criminel international qui a volé 4 100 bitcoins – d'une valeur de plus de 230 millions de dollars à l'époque – pour financer une vie de luxe.
Le ministère américain de la Justice a déclaré qu'à partir d'octobre 2023 et au moins jusqu'en mai 2025, Lam et d'autres ont piraté des bases de données pour voler les informations des utilisateurs de crypto et les inciter à fournir des identifiants d'utilisateur et des clés privées. Des Bitcoins et d'autres crypto-monnaies d'une valeur de 245 millions de dollars ont été volés.
À une occasion, un coaccusé est entré par effraction dans une résidence au Nouveau-Mexique et a volé un portefeuille matériel tandis que Lam surveillait les mouvements de la victime en piratant son compte iCloud.
« Cet accusé dirigeait un réseau international qui s'en prenait aux victimes par la tromperie, envahissait leur vie privée et volait des centaines de millions de dollars en cryptomonnaie », a déclaré la procureure américaine Jeanine Ferris Pirro dans un communiqué.
« Si vous construisez un empire de la cybercriminalité, nous vous trouverons, démantelerons vos opérations et vous demanderons des comptes », a ajouté l'avocat Pirro.
Le DOJ a déclaré : « Le complot de la loi sur les organisations influencées par les racketteurs et corrompues a utilisé l'ingénierie sociale et des effractions occasionnelles à domicile pour obtenir des informations qui ont permis aux conspirateurs de vider les portefeuilles de crypto-monnaie de leurs victimes. »
Les crimes ont commencé après qu'un groupe de joueurs en ligne soient devenus amis avant de travailler ensemble pour commettre les cybercrimes, indique l'acte d'accusation.
Lam et ses coaccusés ont blanchi le bitcoin volé et l'ont dépensé en services de bouteilles, en location de jets privés, en agents de sécurité, en sacs à main et en montres de luxe, ainsi qu'en propriétés à Los Angeles, dans les Hamptons et à Miami.
Les accusés dépenseraient jusqu'à 500 000 dollars par soirée pour des fêtes et offriraient des sacs à main de créateurs d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de dollars, selon l'annonce de mardi.
Lam a été arrêté en 2024 dans sa maison de location à Miami.
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