Les autorités de sécurité des États-Unis ont annoncé ce mercredi (9) le blocage des fonds associés à un centre international d'escroquerie aux crypto-monnaies.
Un syndicat d’agences d’État a imposé un confinement 52 millions de dollars lors d'une opération de répression qui n'a duré qu'un jour ouvrable.
Maître Jeanine Ferris Pirro du USA a rapporté que la cible centrale du retrait était l'organisation connue sous le nom de Xinbi Garantie.
Ce système fonctionnait comme un marché actif pour l’achat de services axés sur le blanchiment d’argent dans la région de l’Asie du Sud-Est.
Des policiers américains ont signalé que le gang criminel contrôlait des chaînes structurées en langue chinoise via la plateforme de messagerie. Télégramme.
Dans ces espaces cachés, les criminels ont annoncé la création de pages d’investissement frauduleuses dans des actifs numériques pour capter l’attention de nouvelles cibles.
Le service du groupe oriental proposait des méthodes rapides de conversion de valeur pour cacher les fortunes volées de milliers de citoyens américains et asiatiques.
Les offres du gang criminel comprenaient même le recrutement explicite de victimes de la traite des êtres humains pour les soumettre au travail forcé dans des refuges illégaux répartis dans toute la région.
L'organisation a adopté la tactique consistant à retenir les paiements de la communauté criminelle jusqu'à ce que des services de blanchiment soient fournis aux fraudeurs opérant sur le réseau.
Le mandat de perquisition reliait les transactions effectuées auprès des victimes américaines aux adresses publiques des comptes bancaires. crypto-monnaies publiés par des annonceurs directs sur l'application de messagerie.
Les détectives ont obéi à l'ordonnance du tribunal de district de la ville de Washington et ont réussi à renverser le contrôle opérationnel des canaux utilisés pour promouvoir la délinquance financière.
La société a atteint les domaines numériques détenus par le gang et saisi des portefeuilles actifs contenant des dépôts équivalant à 12 millions de dollars américains en attente de criminels.
Blocages financiers, enquête policière et émetteur de Tether
Les fronts d'enquête ont réussi à conserver 47 autres portefeuilles décentralisés directement associés au flux de blanchiment d'argent.
L'agence a exprimé sa gratitude formelle à l'émetteur de stablecoin Attache pour l'assistance continue qui a rendu possible les interceptions d'un million de dollars lors de l'action secrète de la police fédérale nord-américaine.
Par unité stratégique, le département du Trésor a officialisé, ce mercredi également, la qualification de l'organisation cible comme syndicat du crime international et a sanctionné deux autres entités commerciales partenaires.
L'ordonnance directe interdisait immédiatement toute transaction avec des sociétés cotées et exigeait le gel des propriétés physiques dans les limites territoriales des 50 juridictions nord-américaines.
L'unité spéciale accumule la retenue globale d'un montant proche de 938 millions de dollars prélevés sur les soldes du crime organisé depuis sa création.
Les fonds gelés sont le résultat des efforts déployés pour restituer l'argent aux familles blessées sur le marché, sans laisser aucun centime entre les mains de gangs spécialisés dans le vol.
Elargissement de la task force sur les barrières territoriales en Afrique
Le groupe a élargi les limites des enquêtes pour en plus du siège commun sur l'Asie du Sud-Est avec des incursions actives dans les champs du territoire africain.
Le procureur américain a indiqué avoir envoyé des équipes spécialisées dans le pays de Madagascar afin de coopérer avec la police civile dans la capture des criminels locaux.
Les États membres ont soutenu le démantèlement effectif de treize complexes cachés régis par le réseau mondial de fraude financière de l’Est après deux semaines dans la région côtière.
Les forces de sécurité ont aidé à analyser trois mille appareils électroniques saisis pour découvrir des preuves d'actions criminelles graves contre des cibles en dehors de l'île.
Les analyses de rue ont également ouvert la voie à de nouveaux processus indépendants issus d'enquêtes auprès de 400 suspects qui a participé au gang.
Une trentaine d'individus présentant les caractéristiques des dirigeants de ces installations en territoire étranger sont rentrés dans les bases en Chine selon la procédure standard des lois internationales en vigueur.
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