Malone Lam (22 ans) a plaidé coupable ce mardi (8) pour son implication en tant que leader dans un vol de 245 millions de dollars en Bitcoin. En avril de cette année, son complice Evan Tangeman (22 ans) avait déjà été condamné à 70 mois de prison.
Le crime a eu lieu en août 2024, il y a deux ans. A cette date, le un groupe a mené une escroquerie d'ingénierie sociale contre un investisseur Bitcoinen faisant semblant d'être du support Google, pour vider votre portefeuille.
Cependant, les escrocs ont divulgué leur identité lors d'un live Discord, permettant aux autorités d'identifier facilement les suspects.
Le groupe vantait des véhicules et d'autres articles de luxe
Selon le ministère américain de la Justice (DoJ), Malone Lam était citoyen de Singapour, mais vivait à Miami. Allant plus loin, il souligne également qu'il portait les surnoms « Anne Hathaway », « $$$ » et « King Greavy » et que son rôle était d'organiser l'opération d'ingénierie sociale, d'identifier les victimes cibles et de coordonner les fonctions des autres membres du groupe.
L'escroc a plaidé coupable du vol ce mardi (8) et son audience est prévue le 8 décembre 2026.
Dans le texte, les autorités ont partagé des photos de certains véhicules de luxe saisis lors de l'opération. Le point culminant est une Lamborghini Aventador SVJ blanche, qui portait le nom de Malone sur son côté.
En outre, le DoJ révèle également que les jeunes dépensaient jusqu'à 500 000 dollars par nuit lors de soirées, où ils distribuaient également des sacs de luxe d'une valeur de plusieurs dizaines de milliers de dollars.
D'autres actifs mentionnés sont des montres d'une valeur comprise entre 100 000 et 500 000 dollars, ainsi que des locations de jets privés pour les voyages, le personnel de sécurité et des maisons à Los Angeles, dans les Hamptons et à Miami.
L'avocate américaine Jeanine Ferris Pirro souligne que les autorités trouveront et tiendront les criminels pour responsables.
« Cet accusé dirigeait un réseau international qui ciblait les victimes par la tromperie, envahissait leur vie privée et volait des centaines de millions de dollars en cryptomonnaie. En collaboration avec nos partenaires du FBI et de l'unité d'enquête criminelle de l'Internal Revenue Service (IRS-CI), nous continuerons à poursuivre les criminels qui utilisent la technologie comme arme pour voler des innocents. «
Enfin, le texte note également que le DoJ a créé en avril de cette année la National Fraud Division, dont la mission principale est d'enquêter et de poursuivre les criminels qui volent les Américains.
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