Les gangs criminels irlandais ont commencé à stocker des phrases de départ et des clés privées de portefeuilles cryptographiques dans des coffres-forts loués. Michael Gubbins, chef du Criminal Assets Bureau (CAB), a parlé de cette pratique au Sunday Independent..
Il a déclaré que l'agence avait identifié un tel stratagème au cours de ses enquêtes et avait transmis l'information au comité gouvernemental de lutte contre le blanchiment d'argent.
La commission prépare le pays aux nouvelles règles de l'Union européenne, qui devraient entrer en vigueur à l'été 2027. Elles prévoient l'interdiction des paiements en espèces supérieurs à 10 000 euros et l'identification obligatoire des clients lorsqu'ils dépensent plus de 3 000 euros en espèces. Les prestataires de services sur crypto-actifs, les vendeurs de produits de luxe et les plateformes de financement participatif seront soumis à une surveillance plus stricte. En août 2026, l’Irlande a publié sa première stratégie nationale de lutte contre le blanchiment d’argent.
Selon Gubbins, les groupes criminels utilisent les actifs numériques pour réduire le risque de confiscation et jouer sur l'anonymat perçu. Dans le même temps, les crypto-monnaies dans le milieu criminel irlandais, selon lui, sont utilisées « assez basiquement », et l’argent liquide domine toujours le trafic de drogue.
Le CAB enquête simultanément sur les activités des blanchisseurs professionnels, y compris les opérateurs hawalas. Gubbins a estimé leur commission à environ 6 %. Dans un cas, l'agence a saisi 230 000 € dans un coffre-fort d'une société de stockage privée.
Une piste distincte est la plus grande saisie d’actifs cryptographiques de l’histoire du CAB. En mars 2026, avec l'aide d'Europol, l'agence a eu accès au premier des 12 portefeuilles contenant 6 000 BTC saisis en 2019 dans le cadre d'une affaire de culture de cannabis. Leurs clés privées étaient écrites et cachées dans un étui à canne à pêche, qui a ensuite été perdu.
Selon Gubbins, CAB a déjà vendu pour plus de 130 millions d’euros de pièces sur une valeur totale de crypto-monnaie de 360 millions d’euros. En 2025, l’agence a restitué près de 15 millions d’euros au trésor irlandais.
Rappelons que les autorités irlandaises ont classé les actifs cryptographiques parmi les secteurs présentant des risques « très importants » de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.
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