Points clés à retenir
- Les agences américaines et britanniques enquêteront en parallèle sur des cibles communes.
- Les centres d’escroquerie crypto coûtent aux Américains près de 10 milliards de dollars chaque année.
- Les responsables prévoient un événement conjoint de perturbation de l’industrie en octobre.
Les agences américaines et britanniques coordonnent les cas du Scam Center
Les procureurs fédéraux et les autorités britanniques ont établi un cadre commun le 3 septembre pour poursuivre les réseaux transnationaux exploitant les escroqueries aux crypto-monnaies et aux investissements cybernétiques. Cet accord de coopération, le premier du genre, unit le bureau du procureur américain du district de Columbia, le service des poursuites judiciaires de la Couronne d'Angleterre et du Pays de Galles et la National Crime Agency du Royaume-Uni. L'avocate américaine Jeanine Ferris Pirro, le procureur de la Couronne d'Angleterre et du Pays de Galles Stephen Parkinson et le directeur général de la National Crime Agency Graeme Biggar ont signé l'accord pour leurs agences respectives.
Les agences participantes mèneront des enquêtes parallèles sur des cibles communes, échangeront des informations sur les syndicats du crime organisé et détermineront où porter les affaires d'intérêt commun. Le 27 août, la Grande-Bretagne a obtenu séparément le soutien de Five Eyes, qui comprend les États-Unis, le Royaume-Uni, le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, pour un partage plus rapide des renseignements et des efforts coordonnés pour désactiver les comptes, les canaux de communication et les services financiers utilisés par les réseaux frauduleux internationaux.
La force de frappe du Scam Center des États-Unis a commencé à opérer en novembre 2025 contre les organisations criminelles transnationales chinoises qui exploitent des complexes principalement en Asie du Sud-Est. Son mandat initial du ministère de la Justice combinait les procureurs, le FBI, les services secrets américains et d’autres agences pour poursuivre la fraude, le blanchiment d’argent, les infrastructures numériques et les cryptomonnaies liées aux opérations au Cambodge, au Laos et en Birmanie.
Les pertes dues à la fraude révèlent l’ampleur des réseaux à l’étranger
Les pertes signalées liées à la criminalité sur Internet ont atteint 20,88 milliards de dollars en 2025, dont 11,37 milliards de dollars associés à la cryptomonnaie, selon les conclusions annuelles du FBI sur la criminalité sur Internet. La fraude aux investissements a généré 8,65 milliards de dollars de pertes déclarées, tandis que la fraude aux investissements en cryptomonnaies a représenté à elle seule environ 7,2 milliards de dollars, ce qui en fait la plus grande source de pertes financières signalées pour les Américains.
Les centres d’escroquerie utilisent généralement des systèmes souvent appelés « boucherie de porcs », qui s’appuient sur des messages non sollicités, les réseaux sociaux, les applications de rencontres et de fausses plateformes d’investissement pour cultiver la confiance avant d’inciter les victimes à transférer des cryptomonnaies. Les autorités affirment que de nombreux complexes dépendent de travailleurs victimes de trafic, détenus dans des conditions coercitives et contraints de frauder des cibles. Les signes avant-coureurs courants de fraude cryptographique incluent des rendements garantis, des offres d’investissement non sollicitées, des sites Web copiés et des demandes de mots de passe ou de phrases de récupération.
Le 6 mars, le président Donald Trump a ordonné aux agences fédérales d’élaborer des réponses opérationnelles, diplomatiques, techniques et réglementaires plus solides aux centres d’escroquerie étrangers. Le décret 14390 exigeait un plan d'action identifiant les organisations criminelles responsables et proposant des mesures pour les prévenir, les perturber, enquêter et les démanteler.
Les actions antérieures placent les saisies de cryptomonnaies au centre
Les perturbations financières sont devenues un élément central de la campagne contre les réseaux frauduleux et leurs canaux internationaux de blanchiment d’argent. En avril, les autorités fédérales avaient bloqué plus de 700 millions de dollars en cryptomonnaies prétendument liées au blanchiment des centres frauduleux, tandis que le Département d'État offrait jusqu'à 10 millions de dollars pour des informations conduisant à la perturbation financière des centres frauduleux de Tai Chang en Birmanie.
Une affaire d'application distincte visait à la confiscation d'environ 127 271 BTC, évalués à environ 15 milliards de dollars, lorsque les procureurs ont intenté une action contre l'homme d'affaires cambodgien Chen Zhi. L'action record de confiscation de bitcoins s'est accompagnée d'une pression plus large sur des opérations frauduleuses présumées impliquant la fraude aux cryptomonnaies, le crime organisé, le blanchiment d'argent et la traite des êtres humains en Asie du Sud-Est et dans d'autres régions.
Les opérations public-privé ont également ciblé les infrastructures de communication et financières qui permettent aux réseaux étrangers d’atteindre les victimes américaines. Au cours d’une campagne de perturbation en mai, les entreprises participantes ont interrompu plus de 1,4 million de comptes frauduleux et contribué à geler plus de 3,8 millions de dollars en cryptomonnaie. Les autorités américaines et britanniques se joindront à des partenaires du secteur privé pour un événement de perturbation organisé par la National Crime Agency à Londres début octobre.
Les États-Unis et le Royaume-Uni dévoilent un plan d’actifs numériques pour moderniser la finance
Les régulateurs américains et britanniques élargissent leur coopération en matière de cryptographie, de tokenisation, de paiements, d’intelligence artificielle et de résilience financière. L’initiative connecte de nouveaux…
Les États-Unis et le Royaume-Uni dévoilent un plan d’actifs numériques pour moderniser la finance
Les régulateurs américains et britanniques élargissent leur coopération en matière de cryptographie, de tokenisation, de paiements, d’intelligence artificielle et de résilience financière. L’initiative connecte de nouveaux…
Les États-Unis et le Royaume-Uni dévoilent un plan d’actifs numériques pour moderniser la finance
Les régulateurs américains et britanniques élargissent leur coopération en matière de cryptographie, de tokenisation, de paiements, d’intelligence artificielle et de résilience financière. L’initiative connecte de nouveaux…
Voir l’article original en anglais
