Le ministère américain de la Justice a saisi plus de 560 000 dollars de crypto-monnaies liées au groupe terroriste palestinien désigné Hamas et à sa branche militaire connue sous le nom de Brigades al-Qassam.
Le tribunal ordonne la saisie illicite de fonds cryptographiques
Selon une annonce du 1er septembre, le tribunal a autorisé le FBI à confisquer les fonds. Il a également légalisé la perturbation de tous les canaux de communication que le groupe utilisait pour solliciter des financements auprès de ses sympathisants.
Selon les affidavits du FBI, les opérations ayant conduit à cet événement ont commencé en mars 2025 et se sont poursuivies jusqu'en août 2026. L'agence a d'abord saisi environ 200 000 $ de pièces stables en mars, déclenchant le reste de l'enquête.
Comme le montre la carte ci-dessous, les donateurs ont dirigé les fonds vers un portefeuille de donateurs spécifique, après quoi le Hamas a dirigé ces fonds vers un portefeuille opérationnel. Ce dernier portefeuille était connecté à de nombreuses autres adresses cryptographiques appartenant à des bourses grand public, des bureaux OTC, des mules d'argent et d'autres portefeuilles d'escale. Tout cela témoigne d’une vaste opération de blanchiment d’argent hautement coordonnée.
De plus, le groupe a tenté d’appliquer plusieurs techniques d’obscurcissement après la saisie de stablecoin au début de 2025. Il s’agit notamment de transférer des fonds d’un réseau à un autre et d’utiliser des portefeuilles de dons à usage unique.
La confiscation définitive
Finalement, l’agence a fait le lien puisque plusieurs adresses cryptographiques ont été réutilisées dans la collecte de fonds. Il existait également un portefeuille de gaz désigné, que l'organisation utilisait pour payer les frais de gaz pour toutes ses autres transactions.
Source : Chainalysis
Des recherches plus approfondies ont conduit au retrait des domaines et des serveurs associés au site Web de soutien et de dons du groupe. À ce stade, le FBI a réussi à intercepter les fonds en route vers l'adresse du don, en plus des informations sur les donateurs.
Le FBI déclare désormais qu'il a l'intention d'utiliser les informations obtenues grâce à cette opération pour mener des enquêtes similaires sur les tactiques terroristes et autres financements illicites sur les réseaux blockchain.
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