Le ministère américain de la Justice a annoncé lundi (24) la condamnation de Brent Kovar pour avoir dirigé un système financier pyramidal qui promettait des rendements annuels compris entre 15% et 30% sur les investissements de ses victimes.
Selon l’enquête, Kovar a exploité le système pendant près de quatre ans, entre fin 2017 et juillet 2021.
Au cours de cette période, il a trompé plus de 400 personnes, utilisant environ 24 millions de dollars américains provenant de cette arnaque pour s'acheter une maison et des cadeaux pour ses employés, entre autres dépenses.
L'escroc a déclaré que son entreprise utilisait un logiciel d'intelligence artificielle sur un superordinateur pour générer les bénéfices promis.
Bien que les outils d’IA comme ChatGPT n’aient attiré l’attention du marché qu’après 2022, Brent Kovar prétendait déjà utiliser un logiciel d’IA sur un superordinateur pour extraire des crypto-monnaies et vérifier d’autres transactions.
En plus d'offrir 15 à 30 % de bénéfices à ses clients, il a également affirmé que sa société, Profit Connect, offrait une garantie de remboursement à 100 % et a faussement affirmé que les investissements étaient assurés par la FDIC, qui fonctionne de manière similaire à la FGC.
Malgré ses affirmations, le procès note que Kovar savait que son entreprise n'était pas rentable et ne pouvait pas payer les retours promis aux victimes.
« Les victimes dans cette affaire pensaient participer à une avancée technologique révolutionnaire, mais il s'agissait d'une fraude créée par les mensonges et la supercherie de M. Kovar », commente Christopher S. Delzotto, agent spécial en charge du bureau du FBI à Las Vegas.
L'argent qui entrait dans les flux de trésorerie de l'entreprise était ensuite utilisé pour honorer des engagements envers d'autres investisseurs, ainsi que pour un bénéfice personnel, notamment l'achat d'une maison.
L'escroc a été reconnu coupable de 15 chefs d'accusation
Après un procès de neuf jours, Brent Kovar a été reconnu coupable de 11 chefs d'accusation de fraude électronique, de deux chefs d'accusation de fraude postale et de deux autres chefs d'accusation de blanchiment d'argent.
Outre les peines maximales, le ministère américain de la Justice souligne que Kovar pourrait être condamné à une peine allant jusqu'à 280 ans de prison. Sa sentence doit être prononcée le 30 novembre 2026.
« Le verdict d'aujourd'hui reflète la gravité du stratagème de Brent Kovar et l'impact qu'il a eu sur des centaines d'investisseurs », a déclaré David Lowe, agent spécial par intérim en charge du bureau extérieur de San Francisco de la Division des enquêtes criminelles de l'Internal Revenue Service (IRS-CI). « Les criminels qui construisent des opérations basées sur de fausses garanties, des bénéfices fictifs et des réserves inexistantes érodent la confiance dans notre système financier et exposent les victimes à de réelles pertes financières. Les agents spéciaux et les professionnels de l'IRS-CI sont prêts et continueront à suivre l'argent et à tenir pour responsables ceux qui exploitent les technologies émergentes pour commettre des fraudes. »
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