L'un des plus grands échanges de crypto-monnaie aux États-Unis, Kraken, a temporairement restreint certains comptes clients après que près de 12 000 petits transferts de crypto-monnaie provenant de portefeuilles liés à l'échange sanctionné HTX ont atteint des adresses liées à Kraken en huit jours.
Les transferts, dont la plupart ne valaient que quelques centimes à plusieurs dollars, ont eu lieu entre le 17 et le 24 août, selon un rapport de Bloomberg.
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Kraken a décrit cette activité comme une possible « attaque de poussière » – une tactique dans laquelle de petites quantités de crypto-monnaie sont envoyées à un grand nombre d'adresses, déclenchant potentiellement des contrôles de conformité ou contaminant l'historique des transactions de destinataires sans méfiance.
Kraken a depuis rétabli l'accès aux comptes concernés, tout en continuant à détenir les fonds qu'il considère comme soumis à des sanctions.
Ce que Kraken dit est arrivé
Selon un rapport de Bloomberg, la plupart des quelque 12 000 dépôts ne valaient que quelques centimes à plusieurs dollars, arrivant sur une période de huit jours à partir de portefeuilles identifiés comme liés à HTX, l'échange anciennement connu sous le nom de Huobi.
Kraken a décrit l'activité comme une « attaque de poussière », une tactique dans laquelle de petites quantités de crypto sont envoyées à de nombreuses adresses, permettant ensuite à l'expéditeur de suivre les flux de fonds ou de déclencher des alertes de conformité automatisées une fois que les destinataires déplacent les fonds.
Un porte-parole de Kraken a déclaré que l'attaque semblait être une tentative de distribuer des fonds soumis aux sanctions du Royaume-Uni et de l'Union européenne sur d'autres plateformes et potentiellement saper la confiance dans les systèmes de conformité de l'industrie de la cryptographie.
La bourse enquête sur les transactions et travaille avec les autorités. Il n’a pas été établi publiquement qui contrôlait le portefeuille d’envoi au moment où les transferts ont été effectués.
La société d'analyse de blockchain Arkham Intelligence a lié le portefeuille d'envoi à HTX sur la base d'une adresse que la bourse avait précédemment divulguée dans le cadre de ses informations de preuve de réserves.
HTX a nié avoir envoyé directement les transferts et a déclaré qu'elle enquêtait pour savoir si le portefeuille avait été mal identifié ou utilisé par un tiers sans sa participation.
La pression des sanctions sur HTX s’intensifie
Les transferts d’attaques dus sont intervenus alors que la surveillance internationale de HTX s’intensifiait.
Le 26 mai, le Royaume-Uni a désigné Huobi Global SA, la personne morale liée à l'échange cryptographique HTX, sous son régime de sanctions contre la Russie.
Les autorités britanniques ont déterminé qu'il existait des motifs raisonnables de soupçonner que Huobi Global SA soutenait le gouvernement russe en proposant des services financiers ou en mettant des fonds et des ressources à la disposition d'entités liées à la Russie.
S'appuyant sur ces mesures, l'Union européenne a ajouté Huobi Global SA à sa liste de sanctions dans le cadre de son 21e ensemble de sanctions contre la Russie, adopté le 23 juillet. Les responsables de l'UE ont déclaré que l'ensemble cible spécifiquement les plateformes et réseaux de cryptomonnaies impliqués pour aider la Russie à contourner les sanctions financières.
Une interdiction stricte de transaction interdisant aux citoyens et aux entreprises de l’UE de mener des opérations avec HTX est officiellement entrée en vigueur le 23 août 2026.
Pourquoi c'est important
L’incident montre comment une attaque délibérée de poussière peut exploiter la transparence de la blockchain et les protocoles de conformité automatisés pour perturber l’infrastructure cryptographique.
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