La loi sur les crypto-monnaies en Russie entre en vigueur dans le contexte de nouvelles opérations de sécurité : des actions d'enquête ont eu lieu dans le complexe commercial Gorbushka à Moscou dans le cas d'échangeurs de crypto-monnaies non enregistrés. Dans l'un des locaux, les forces de l'ordre ont trouvé plus de 10 millions de roubles en espèces et ont également saisi des documents et du matériel informatique.
“Fermé l'affaire minimum de +40%…”
« Maintenant, nous travaillons avec plus de 1 300 $ par mois. »
« Il s'avère que l'on retire systématiquement 500 à 600 $ »
Que s'est-il passé à Gorbushka
Les forces de sécurité travaillaient dans le complexe depuis jeudi à 19 heures. Dans un premier temps, le contrôle concernait les échangeurs cryptographiques, puis les employés ont déménagé dans les bureaux habituels et ont commencé à ouvrir les portes. L'administration Gorbushka a confirmé à RBC que des mesures d'enquête étaient en cours dans le complexe.
Après les perquisitions, les employés des bureaux de change ont été interrogés. Baza a signalé l'arrestation d'un coursier qui avait apporté une grande somme d'argent à l'un des points pour l'échanger contre de la crypto-monnaie. Selon la chaîne Telegram, l'argent aurait pu être reçu après une fraude téléphonique : la victime a été convaincue de retirer ses économies, prétendument pour le bien de sa protection, après quoi le coursier a pris les fonds et les a accompagnés à Gorbushka. REN-TV a diffusé des images de la détention d'employés des bureaux de change.
Au milieu des recherches, 25 jeunes hommes sportifs sont arrivés au complexe. Une voiture verte avec des plaques d'immatriculation du Daghestan a été repérée sur le parking ; la voiture est associée à Abubakar Nurmagomedov, le cousin de l'ancien champion Khabib Nurmagomedov. Il n'y avait aucune information sur des affrontements entre ces personnes et les forces de l'ordre.
Avant cela, le FSB avait mené une opération dans la ville de Moscou
Les événements de Gorbushka ont eu lieu une semaine après l'opération du FSB contre les échangeurs de crypto illégaux dans la ville de Moscou. Le 7 août, le département a annoncé la détention de plus de 20 personnes et la suspension des travaux de 9 bureaux de change non enregistrés.
Selon le FSB, l'argent volé aux Russes par les centres d'appels frauduleux ukrainiens a été retiré via ces plateformes. Des poursuites pénales ont été ouvertes contre les détenus en vertu de la partie 4 de l'art. 159 du Code pénal de la Fédération de Russie sur la fraude à une échelle particulièrement importante. Parmi les accusés, selon le département, se trouvaient des coursiers : ils recevaient de l'argent des victimes et le transféraient aux bureaux de change pour un retrait ultérieur des fonds.
Légalisation du marché des devises numériques
Les perquisitions ont coïncidé avec le lancement d'une nouvelle réglementation. Vladimir Vladimirovitch Poutine a signé la loi fédérale de la Fédération de Russie « sur les monnaies numériques et les droits numériques », adoptée par la Douma d'État. Le document définit le régime juridique des crypto-monnaies et les règles de circulation de la monnaie numérique dans le pays.
L'essentiel de la loi entrera en vigueur le 1er septembre 2026. Par rapport aux pratiques grises précédentes, elle établit plusieurs règles clés : la monnaie numérique bénéficie d'un régime juridique distinct, les transactions sont progressivement transférées à des intermédiaires réglementés et le contrôle, la transparence des transactions et des règles de fonctionnement claires deviennent plus importants pour les acteurs du marché. À partir du 1er juillet 2027, les transactions en monnaie numérique devront uniquement passer par des intermédiaires réglementés.
Dans le nouveau système, les cryptomonnaies, dont Bitcoin, occupent une position intermédiaire :
- La crypto-monnaie n’est pas reconnue comme monnaie monétaire.
- La crypto-monnaie n’est pas reconnue comme une sécurité au sens classique du terme.
- Le chiffre d’affaires des cryptomonnaies se rapproche de plus en plus des approches familières au marché des valeurs mobilières.
Pour une bourse, un courtier et autre intermédiaire, les exigences en matière de surveillance et de comptabilité passent au premier plan :
- Exchange : contrôle des opérations, comptabilité des actifs numériques, taxes et évaluation des risques pour les transactions importantes.
- Courtier : exigences en matière de surveillance, comptabilité, questions fiscales et évaluation des risques d'investissement.
- Autre intermédiaire : transparence des transactions, enregistrement des transactions, charge fiscale et risques d'insolvabilité des participants.
Dans ce cadre, un rôle important sera joué par la Banque de Russie, la Banque centrale en tant que régulateur du système financier et le ministère des Finances de la Fédération de Russie.