Opération Commodity : la police brésilienne détruit un réseau de blanchiment de cocaïne et de cryptographie d'une valeur de 196 millions de dollars

Operation Commodity met fin à un réseau de blanchiment d'argent cryptographique de 6,5 tonnes de cocaïne au Brésil

La police fédérale du Brésil a pris des mesures contre un réseau de trafic de drogue très médiatisé qui utilisait la crypto-monnaie pour blanchir les fonds obtenus pour ses activités d'exportation de stupéfiants vers l'Europe.

Jeudi, la police fédérale brésilienne a annoncé les résultats de l'opération Commodity, qui a mis fin aux activités d'un groupe qui utilisait le port de Rio de Janeiro pour faire passer de la cocaïne cachée dans des expéditions de café, de ciment et de mortier principalement destinées à l'Europe, en utilisant un réseau logistique couvrant l'Amérique du Sud, l'Europe et l'Asie.

Les enquêtes font état de plus de 6,5 tonnes de cocaïne transformées par le groupe depuis 2021 vers divers pays européens, dont la France, la Belgique, l'Allemagne, la Slovénie et l'Espagne.

Au cours de l'opération, qui comprenait des actions à São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina et Espírito Santo, 13 arrestations préventives et 44 perquisitions et saisies ont été réalisées, les tribunaux ordonnant la saisie d'actifs et le gel de biens à hauteur d'un milliard de reais (près de 196 millions de dollars). Une fusillade a éclaté dans l'un de ces endroits, et un suspect est décédé des suites de blessures par balle alors qu'il résistait.

Le groupe avait des liens avec le Primeiro Comando da Capital (PCC) et le Comando Vermelho (CV), deux organisations criminelles que l'administration Trump a désignées comme terroristes mondiaux spécialement désignés (SDGT) et qui avaient déjà été ciblées dans le cadre de l'Opération Exchange, qui a démantelé un réseau de blanchiment d'argent crypto de 2 milliards de dollars au début du mois.

La police a indiqué qu'un concessionnaire de voitures de luxe situé dans l'agglomération de São Paulo, qui proposait des véhicules Ferrari, Porsche, Corvette et Land Rover, faisait partie de l'opération qui utilisait des sociétés écrans pour blanchir les produits du trafic de drogue en utilisant la cryptomonnaie.

Grâce à ces sociétés écrans, les opérateurs ont émis des factures sans pièces justificatives, introduisant ces fonds dans le système financier brésilien et utilisant la cryptomonnaie pour dissimuler et obscurcir leurs transactions.

« Les suspects seront tenus responsables, dans la mesure de leurs responsabilités, des délits d'organisation criminelle transnationale, de trafic international de drogue et de blanchiment d'argent, sans préjudice de toute autre infraction qui pourrait être révélée au cours de l'enquête », a-t-il ajouté. conclut la police fédérale.