Les tribunaux chinois ont condamné cinq opérateurs de plateforme de paiement Sifang à entre trois et six ans de prison pour un réseau de jeu qui a traité plus de 2,95 milliards de yuans, soit environ 428 millions de dollars, via l'USDT, des cartes bancaires et des comptes de paiement de tiers.
Résumé
- Les tribunaux chinois ont condamné cinq opérateurs de Sifang à des peines de trois à six ans.
- Le réseau a traité environ 428 millions de dollars via l'USDT, les cartes bancaires et les comptes de paiement.
- Les enquêteurs ont utilisé les données du portefeuille Tether et les enregistrements OKX pour retracer les transactions cryptographiques.
Le journal a rapporté que le tribunal populaire intermédiaire de la Ligue Xilin Gol en Mongolie intérieure a confirmé la condamnation de Ma pour opérations commerciales illégales le 26 juin, laissant en place sa peine de quatre ans et demi de prison et son amende de 3 millions de yuans.
L'affaire Ma était le dernier jugement d'un groupe de poursuites liées à Sifang, une opération de paiement par une quatrième partie qui fournissait des canaux de paiement aux entreprises de jeux en ligne. Le tribunal a également ordonné aux autorités de récupérer 2,95 millions de yuans de revenus illégaux auprès de Ma.
Les archives judiciaires citées par The Paper montrent que Ma et quatre autres accusés ont traité des paiements illégaux entre le 24 mai 2022 et le 18 octobre 2023. L'opération a transféré des fonds via 105 comptes marchands connectés à 10 sociétés de paiement tierces.
Certains accusés ont reçu des commissions ou des remises via des portefeuilles USDT, tandis que d'autres paiements ont été effectués par carte bancaire, selon les dossiers. Les procureurs ont traité leur travail comme une activité de règlement de paiements non autorisée et les ont accusés d'opérations commerciales illégales.
Zhu a été condamné à cinq ans de prison et à une amende de 800 000 yuans, tandis que Zhang a été condamné à six ans et à une amende de 850 000 yuans. Les autres accusés ont été condamnés à des peines allant de trois à six ans, a rapporté The Paper.
Sifang a lié les sites de jeux d'argent aux canaux de paiement
Selon le premier jugement de la série, Zhu, Zhang, Tang, Du et Ma ont commencé à construire l'opération en mai 2022 après avoir appris que les services de paiement pour les plateformes de jeux d'argent pouvaient générer d'importants bénéfices.
Des documents judiciaires indiquent que le groupe a commandé 32 plateformes de collecte et de paiement, loué des serveurs en dehors de la Chine et contacté des personnes gérant des sites de jeux d'argent à l'étranger. Ces systèmes connectaient les entreprises de jeux de hasard aux comptes marchands détenus auprès de sociétés de paiement tierces établies.
Sifang fonctionnait comme un service de paiement de quatrième partie ou agrégé plutôt que comme un fournisseur de paiement agréé, selon The Paper. Ces plateformes combinent des interfaces de paiement fournies par des banques et des processeurs tiers, permettant aux commerçants de collecter des fonds via plusieurs canaux à partir d'un seul système.
Les enquêteurs ont déclaré que Zhu et Zhang géraient les itinéraires de paiement, se coordonnaient avec des fournisseurs tiers, traitaient les plaintes et organisaient la distribution des bénéfices. Ma a introduit des canaux de paiement, fourni du matériel d'enregistrement des commerçants et aidé les commerçants à ouvrir des comptes auprès de sociétés de paiement tierces.
Ma a également introduit des intermédiaires et réglé les problèmes survenus lors du traitement des demandes des commerçants et des transferts de fonds, selon les conclusions du tribunal.
Les procureurs ont initialement affirmé que le groupe avait gagné 42,85 millions de yuans en prélevant une commission de 1,45 % sur les transferts de commerçants liés à des sites de jeux d'argent à l'étranger. Toutefois, les tribunaux ont attribué à plusieurs défendeurs des bénéfices finaux bien inférieurs.
Les archives judiciaires ont montré qu'un portefeuille associé à Zhang a reçu 4,146 millions USDT via 485 dépôts entre juillet 2022 et octobre 2023. Les mêmes archives évaluent ces dépôts à environ 26,95 millions de yuans.
Un autre portefeuille a envoyé 4,097 millions USDT via 497 transferts, tandis que Zhu, Zhang et Du ont également converti 1,905 millions USDT en espèces via 11 transactions hors ligne. Le tribunal a évalué ces conversions en espèces à environ 12,38 millions de yuans.
Pour Ma, les enregistrements obtenus à partir de l'application OKX montraient 152 transferts totalisant 719 176,7 USDT vers un portefeuille qu'il a fourni. Le tribunal a évalué ces jetons à environ 4,67 millions de yuans et a déduit 1,72 million de yuans restitués par un coaccusé, laissant à Ma 2,95 millions de yuans de produits illégaux reconnus.
Les archives de l'USDT testent les règles chinoises en matière de preuve
Les enquêteurs d'Erenhot ont obtenu les adresses de portefeuille de Tether et les détails des transactions d'OKX lors de l'élaboration du dossier, a rapporté The Paper. Wang Xiaohua, professeur agrégé à l'Université des sciences politiques et du droit de la Chine orientale, a déclaré à la publication qu'il reste difficile de relier les transferts de blockchain traçables à des personnes réelles lorsque les jetons ne passent pas par un échange avec des enregistrements d'identification.
L'avocat de Ma a fait valoir que les enquêteurs n'avaient pas établi le nombre de comptes de paiement gérés par Ma ni expliqué le but de plus de 100 transferts USDT. Le journal a indiqué qu'il avait demandé des commentaires au tribunal de Xilin Gol sur les questions relatives aux preuves, à l'évaluation et à la collecte de données transfrontalières, mais qu'il n'avait reçu aucune réponse avant sa publication.
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