LE OnilXégalement connu sous le nom Groupe Onilfait face à une vague de plaintes de ses clients la semaine dernière. Nœud Se plaindre icides dizaines d'utilisateurs signalent des retards de paiement pour les retraits demandés, ainsi qu'un manque de réponse de la part de l'entreprise.
Toujours en janvier, la Securities and Exchange Commission (CVM) a émis un avertissement indiquant que le Grupo Onil ne dispose pas de l'autorisation de l'autorité locale pour intervenir en tant qu'intermédiaire en valeurs mobilières, agir en tant que conseiller en investissement ou lever des fonds auprès d'investisseurs..
Même si l'entreprise a tenté de se défendre, le CVM a maintenu la sanction en avril sur la base de rapports faisant état de fraudes présumées.
Plus récemment, le 25 juin, le pouvoir judiciaire de l'État du Paraná a ordonné le gel des avoirs d'Onil.
Le manque de paiement du groupe Onil génère un désespoir généralisé à Reclame Aqui
Sur son nouveau site Internet, OnilX se présente comme une plateforme d'achat et de vente d'actifs virtuels, se présentant davantage comme un courtier de cryptomonnaies. Cependant, les anciennes versions du site Web et les contrats joints aux poursuites contre l'entreprise font apparaître des promesses de rendements fixes sur les produits proposés.
Le soi-disant OnilX Security, par exemple, promet des rendements préfixés allant jusqu'à 2,4% par mois (environ 28,8% par an), dont la performance, selon l’entreprise, serait liée aux « opérations OTC (contre) ». Onil lui-même montre que les gains promis sont bien supérieurs au rendement du CDI.
Sur les réseaux sociaux, Fabio Linofondateur d'Onil, a même publié une photo aux côtés de Paulo Guedes, ministre de l'Économie sous le gouvernement Bolsonaro. Votre profil Instagram est actuellement privé.
Chez Reclame Aqui, l'entreprise a commencé à recevoir des plaintes il y a huit jours concernant des retards de paiement et un manque de communication de la part de l'entreprise. Le nombre de plaintes a augmenté ces deux derniers jours, toutes citant le même problème.
« L'entreprise a retardé à plusieurs reprises le paiement des revenus mensuels. Au moment de la signature du contrat, le délai convenu était de 5 jours ouvrables après la date d'échéance. Plus tard, ce délai a été modifié à 7 jours ouvrables et, actuellement, il n'y a même pas de prévision des paiements à effectuer. »
Dans le texte, l'investisseur du Paraná affirme également que la justification présentée par l'entreprise est que le système bancaire rendrait les transferts impossibles.
Dans des plaintes plus récentes, d'autres investisseurs rapportent avoir demandé le retrait des revenus le 1er juillet, mais, 23 jours plus tard, le montant n'a toujours pas été transféré par l'Onil.
Le tribunal ordonne le blocage des actifs de l'Onil
Outre les plaintes déposées dans l'affaire Reclame Aqui, trois investisseurs ont demandé justice en raison de retards dans le paiement de leurs revenus. Début mars, les trois auteurs auraient investi 1,9 million de R$ dans des produits proposés par la plateforme, qui offraient des rendements compris entre 2 % et 2,4 % par mois.
Bien que les investisseurs aient récupéré leur apport initial, ils affirment que ce revenu mensuel n'a jamais été versé.
Une capture d'écran incluse dans le processus montre que la valeur totale des contrats dans un compte atteint 1 million de R$, avec un revenu total à recevoir de 23 006,66 R$.
Dans les enregistrements de l'un des processus auxquels le Livecoins obtenu l'accès, qui est en cours de traitement devant le 2e tribunal civil de Curitiba, les investisseurs allèguent un « défaut » depuis février 2026.
Parmi les plaignants se trouve une femme de 89 ans qui vit dans un établissement de soins de longue durée et dépend exclusivement de ce revenu pour couvrir ses dépenses de base.
Pendant ce temps, le propre système interne d'Onil, selon les captures d'écran jointes au processus, continue d'afficher les valeurs de « revenus à recevoir » en dollars et en reais dans les portefeuilles de ces clients, contredisant les justifications de rétention.
Compte tenu de la gravité, le juge a accordé la saisie conservatoire de 75 915,63 R$ des actifs d'Onil via le système SISBAJUD.
Le juge a fondé la décision sur un « indice très fort d'évasion monétaire » : des documents ont révélé que le principal dirigeant du groupe, Fábio Lino, avait commencé à utiliser un numéro de téléphone avec DDI +1 (305), enregistré à Miami, Floride (États-Unis), ce qui a déclenché une alerte sur la possibilité de transférer les actifs des investisseurs en dehors de la juridiction brésilienne.
« Compte tenu de ce qui précède, il est observé que les montants dus aux Demandeurs s'élèvent au total à 75 915,63 R$ (soixante-quinze mille neuf cent quinze reais et soixante-trois cents), à corriger à compter de la date du fait dommageable (revenus dus – 4/03/26 et 26/03/26), et avec intérêts moratoires à compter de la date du défaut formel du Défendeur. (10/03/2026 pour les valeurs du doc. 30, 26/03/2026 pour les valeurs du doc. 31).
Citant les articles 300 et 301 du Code de procédure civile, le pouvoir judiciaire de l'État du Paraná a décidé, le 25 juin, le blocage des avoirs d'Onil via SISBAJUD à hauteur de la valeur mentionnée ci-dessus.
En plus de cela, treize autres poursuites similaires contre OnilX peuvent être trouvées publiquement.
Recherché par LivecoinsOnil a déclaré qu'il passait par appériode d’ajustements opérationnels en raison d’exigences réglementaires accrues et de cconformité au Brésilsurtout après les nouvelles règles de la Banque centrale.
La société a également déclaré que de tels changements nécessitaient de revoir les processus, de renforcer les contrôles internes et d'adapter les infrastructures, ce qui a généré des impacts temporaires sur les retraits et les règlements.
Allant plus loin, Onil affirme que malgré les difficultés, elle continue de fonctionner et maintient son engagement envers ses clients.
Positionnement en ligne :
« Comme d'autres sociétés du marché brésilien des actifs virtuels, OnilX traverse une période d'ajustements opérationnels résultant de l'augmentation des contrôles bancaires et de conformité applicables au secteur et de l'entrée en vigueur du nouvel environnement réglementaire établi par la Banque centrale.
Ces évolutions ont nécessité la revue des processus, le renforcement des contrôles internes et documentaires et des adaptations des infrastructures bancaires et opérationnelles, avec des impacts temporaires sur certains flux de règlement et demandes de retrait.
Le nouveau régime réglementaire a commencé à établir des exigences plus strictes en matière de gouvernance, de sécurité, de prévention du blanchiment d'argent, d'identification des contreparties et de surveillance des opérations effectuées par les prestataires de services d'actifs virtuels.
Dans le même temps, de nouvelles mesures liées aux transferts vers des portefeuilles d'autoconservation et des plateformes situées à l'étranger continuent d'être discutées par la Banque centrale, démontrant l'ampleur de la transformation à laquelle est actuellement confronté le secteur.
Dans ce contexte, OnilX a favorisé la révision et le renforcement de sa gouvernance, de ses contrôles internes, de ses procédures de prévention du blanchiment d'argent et de son infrastructure bancaire et opérationnelle.
Ces mesures font partie du processus d'adaptation de l'entreprise au nouveau cadre réglementaire brésilien et de préparation de sa demande d'autorisation pour agir en tant que fournisseur de services d'actifs virtuels auprès de la Banque centrale.
La transition réglementaire et les difficultés opérationnelles du secteur n'enlèvent rien à l'engagement d'OnilX dans les obligations assumées et dans l'information des clients.
OnilX reste engagé dans la continuité de ses opérations et dans la conduite responsable de son processus de conformité réglementaire.
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