L'Agence fédérale d'enquête (FIA) du Pakistan a créé une unité spécialisée pour enquêter sur les crimes impliquant les crypto-monnaies. Elle se concentrera sur les violations liées au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, écrit Dawn.
La structure est devenue partie intégrante du nouveau Centre national de commandement et de contrôle (NC3). L'Autorité pakistanaise de réglementation des actifs virtuels (PVARA) continuera d'être chargée de réglementer le marché des actifs numériques.
Les départements partagent les pouvoirs
Le directeur antiterroriste de la FIA, Muhammad Athar Waheed, a expliqué que la nouvelle unité s'occupera de l'utilisation possible d'actifs numériques à des fins criminelles. PVARA est responsable de l'octroi des licences aux acteurs du marché, de l'élaboration des réglementations et de la supervision de l'industrie.
Selon Dawn, NC3 combine lutte contre le blanchiment d'argent et enquête sur les transactions avec des monnaies virtuelles. Le centre gère également des services de renseignement open source, de cyberpatrouille et d'enquête sur le darknet, ainsi que le département de coordination d'Interpol.
Waheed a appelé l'Agence nationale d'enquête sur la cybercriminalité et la Force anti-narcotiques du Pakistan à créer des structures similaires. Les autorités élaborent également des règles qui devraient fixer des délais pour les enquêtes, a-t-il ajouté.
Le Pakistan façonne son système de réglementation
En avril, la Banque d’État du Pakistan a remplacé une circulaire de 2018 interdisant aux institutions financières d’effectuer des transactions en crypto-monnaies. Les banques étaient autorisées à ouvrir des comptes pour les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) agréés par PVARA.
Les entreprises disposant de l'approbation préalable du régulateur – un certificat de non-objection (NOC) – peuvent ouvrir des comptes limités pour obtenir une licence. Les opérations complètes ne seront disponibles qu’après réception de l’approbation finale.
PVARA accepte toujours les candidatures pour les CNO. Le régime complet de licence VASP est toujours en cours de préparation.
En parallèle, les autorités discutent du statut des actifs numériques avec les chefs religieux. Selon Reuters, en juin, le séminaire Jamia Darul Uloom Karachi a statué que la crypto-monnaie n'est pas considérée comme une propriété selon la loi islamique et ne peut donc pas être utilisée comme moyen de paiement.
Le chef de PVARA, Bilal bin Saqib, a appelé à une distinction entre les jetons spéculatifs et les instruments numériques garantis. Ces derniers comprenaient des pièces stables entièrement réservées, de l'or symbolisé et des obligations islamiques enregistrées sur la blockchain.
Rappelons qu'en septembre 2025, l'Autorité pakistanaise de régulation des actifs virtuels a invité les principales sociétés mondiales de cryptographie à postuler pour participer à l'économie numérique émergente du pays.
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