Un tribunal taïwanais a condamné le cerveau derrière l’échange cryptographique BitShine à 22 ans de prison. Les médias locaux le rapportent. Selon le parquet, l'homme et un réseau de fraudeurs auraient escroqué plus de 1 500 personnes pour un montant total de 39 millions de dollars. Il a été reconnu coupable, entre autres, de fraude, de blanchiment d’argent et d’offre non autorisée de services cryptographiques.
L’homme condamné aurait utilisé BitShine comme échange cryptographique apparemment réputé pour dissimuler des transactions illégales. La plateforme a même été enregistrée un temps auprès du régulateur financier taïwanais FSC. Selon l'enquête, les auteurs travaillaient avec des gangs de fraude et des membres du crime organisé. Les victimes ont été amenées à échanger leur argent contre du stablecoin Tether (USDT) avant que les fonds ne soient transférés à l’étranger et blanchis. Entre janvier 2024 et avril 2025, l’équivalent d’environ 71 millions de dollars américains aurait ainsi été déplacé.
Particulièrement explosif : selon les médias, ils développent même une procédure régulière de connaissance du client pour donner à BitShine une apparence sérieuse. Dans le même temps, des intermédiaires auraient préparé les membres des réseaux frauduleux à passer avec succès le contrôle d’identité et auraient ainsi guidé discrètement les victimes potentielles vers la plateforme. Dès août 2025, les autorités avaient inculpé au total 14 suspects et exigé parfois des peines de prison allant jusqu'à 25 ans.
Taïwan renforce les sanctions contre les fraudeurs cryptographiques
Taïwan avait déjà renforcé la réglementation en matière de cryptographie. Au début du mois, le Parlement a adopté une nouvelle loi qui soumettra à l’avenir les fournisseurs de services de cryptographie et les fournisseurs de stablecoins à une surveillance plus stricte. Les délits peuvent être punis de peines de prison pouvant aller jusqu'à dix ans et d'amendes se chiffrant en millions.
Avec le nouveau cadre juridique, Taïwan fait partie des États qui étendent considérablement sa réglementation en matière de cryptographie. L'objectif du gouvernement est de renforcer la protection des investisseurs, notamment par des normes claires pour le secteur, et de prendre des mesures plus cohérentes contre les prestataires illégaux.
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