Le gouvernement chinois a publié ce dimanche (12) un long rapport débattant de nouvelles règles pour lutter contre le blanchiment d'argent avec les crypto-monnaies. Le texte souligne que cette pratique s’est développée partout dans le monde.
L'un des points forts est la mention des mélangeurs, des pièces de confidentialité et des portefeuilles anonymes, entre autres outils. Selon le gouvernement, cela pourrait être interprété comme une preuve de l’intention de blanchir de l’argent.
Bien que les activités liées aux cryptomonnaies soient interdit en Chine depuis 2021certaines sources indiquent encore une forte présence de ces actifs dans le pays, que ce soit via l'exploitation minière ou l'investissement.
La Chine affirme que les outils des autorités évoluent plus lentement que les méthodes des criminels
Rédigé par Yang Yingjie, Guo Shaoyou et Liu Xinqi, le rapport souligne que le système juridique chinois de lutte contre le blanchiment d'argent est déjà constitué. Il reconnaît toutefois qu'il existe des difficultés à relier les procédures administratives et pénales.
En ce qui concerne les crypto-monnaies, les auteurs soulignent que l’un des défis consiste à obtenir, valider et démontrer des preuves en raison de la nature anonyme et transfrontalière de ces actifs.
« Pour obtenir des preuves, les criminels utilisent des mélangeurs, des pièces de confidentialité et des échanges décentralisés pour effectuer de multiples divisions de valeurs et transferts entre différentes blockchains, créant ainsi des réseaux criminels complexes qui traversent plusieurs juridictions. »
Parmi les difficultés soulignées figurent les limites de la coopération des entreprises étrangères et le manque de clarté des règles, ainsi que la course au chat et à la souris, dans laquelle les criminels ont toujours une longueur d'avance sur les autorités.
« Les outils techniques des autorités évoluent souvent plus lentement que les méthodes utilisées par les criminels. »
Pour aller plus loin, le gouvernement chinois souligne également que le délit de recel tend également à être lié à d'autres délits.
La Chine affirme que l'utilisation d'outils d'anonymat pourrait être une preuve d'intention de commettre un crime
Dans ces conditions, la première suggestion du gouvernement chinois serait de reconnaître comme preuve les rapports des sociétés d’analyse.
Ensuite, le document souligne que l’utilisation de mélangeurs, de crypto-monnaies confidentielles, de courtiers décentralisés et de portefeuilles anonymes pourrait également être utilisée pour présumer l’intention de commettre un crime.
« L’intention de blanchir peut être présumée lorsqu’il existe des situations telles que :
- Utilisation de mélangeurs, de pièces de confidentialité ou d'autres outils spécialement conçus pour masquer les transactions ;
- Vendre rapidement de grandes quantités de crypto-monnaies à des prix ou selon des méthodes manifestement anormales ;
- Utilisation fréquente de portefeuilles anonymes sans aucun lien avec l'identité publique de l'individu et sans explication sur l'origine des fonds.
« Tant que les preuves se confirment mutuellement et forment une séquence logique complète, le blanchiment peut être considéré comme prouvé même sans retracer chaque origine initiale ou destination finale des fonds. »
En d’autres termes, il s’agirait d’un raccourci juridique, laissant une échappatoire permettant aux données en chaîne d’être utilisées comme contre-preuve par l’accusé.
Enfin, le texte suggère également la création de règles spécifiques pour autoriser l’utilisation d’outils techniques dans les enquêtes avec les cryptomonnaies, comme avec d’autres technologies.
Alors que plusieurs pays s’efforcent d’accélérer l’adoption des crypto-monnaies, que ce soit comme investissement ou même comme monnaie, la Chine est l’un des rares à maintenir une large interdiction sur le secteur.
En d’autres termes, cela amène l’activité des citoyens chinois à se dérouler sur des plateformes enregistrées dans d’autres pays, où ils n’ont aucune autorité.
C'est pourquoi l'une des recommandations du rapport est la participation et le leadership dans la construction de règles internationales et de plateformes de coopération.
« La signature d'accords bilatéraux ou multilatéraux spécifiques sur l'entraide pénale internationale dans les crimes impliquant des crypto-monnaies devrait être explorée. »