En résumé
- Un article du Procuratorate Daily proposait que les tribunaux chinois présument une intention criminelle lors de l'utilisation de mélangeurs ou de pièces de monnaie privées.
- Les auteurs proposent de créer une plateforme nationale pour vendre aux enchères les crypto-monnaies confisquées, étant donné que Pékin interdit leur commerce à partir de 2021.
- Les réseaux de blanchiment de langue chinoise ont traité 16 milliards de dollars en 2025 et représentent un cinquième du blanchiment mondial de crypto, selon Chainalysis.
Un article publié dans le journal officiel du plus haut bureau du procureur chinois a défini un cadre pour poursuivre les poursuites pour blanchiment d'argent en crypto-monnaie, proposant que les tribunaux présument une intention criminelle lorsque les suspects utilisent des mélangeurs de crypto-monnaie et des pièces de confidentialité, et que l'État construise une plate-forme pour vendre les crypto-monnaies confisquées.
L'article a été publié dans la section théorie de Parquet quotidienle journal du Parquet populaire suprême, et a été rédigé par deux procureurs de district de la province du Hunan et un professeur de droit d'université. Il n'a aucune force juridique, mais des articles comme celui-ci offrent une fenêtre sur la réflexion qui prend forme au sein du système de poursuite judiciaire chinois, qui a poursuivi plus de 3 000 personnes pour blanchiment d'argent lié aux cryptomonnaies rien qu'en 2024.
Un écart dans les charges
Le crime spécifique de blanchiment d'argent en Chine ne couvre que sept catégories de crimes sous-jacents, de sorte que les procureurs ont souvent recours à une accusation plus large de « recel » pour poursuivre les affaires de cryptomonnaie, notent les auteurs, une solution de contournement qui, selon eux, est devenue un fourre-tout surutilisé.
Ils demandent instamment l'adoption d'une règle de « double enquête sur une affaire » qui examinerait chaque crime sous-jacent au blanchiment d'argent et obligerait les enquêteurs à cartographier le flux de toute crypto-monnaie impliquée, en s'appuyant sur une interprétation judiciaire de 2024 de la Cour populaire suprême de Chine qui considère déjà l'utilisation de transactions d'actifs virtuels pour déplacer des fonds criminels comme une forme de blanchiment d'argent.
Les mélangeurs comme panneau d'avertissement
Les propositions les plus audacieuses concernent les tests. Les auteurs soutiennent que les tribunaux devraient pouvoir présumer qu'un suspect avait l'intention de blanchir de l'argent, à moins qu'il « fournisse des preuves raisonnables du contraire », lorsqu'il utilise des outils conçus pour dissimuler des transactions telles que des mélangeurs ou des pièces privées, vend de grandes quantités de cryptomonnaie à des prix « clairement déraisonnables », ou effectue des transferts à grande fréquence et à grande échelle via des portefeuilles anonymes sans lien avec son identité.
Ils proposent également un principe d'« auto-vérification des données blockchain » via des enregistrements en chaîne pouvant être vérifiés dans un explorateur de blocs public ; ceux dont les valeurs de hachage correspondent seraient considérés comme authentiques en principe, transférant la charge de la preuve sur celui qui les remet en question. Les rapports des sociétés d'analyse de blockchain appropriées, tels que les cartes de flux de fonds et le regroupement d'adresses, seraient considérés comme des preuves d'experts, et le blanchiment d'argent pourrait être établi à partir de preuves circonstancielles et fragmentaires, à condition qu'ils forment une chaîne cohérente, même si chaque pièce n'est pas retracée jusqu'à son origine.
Le problème des crypto-monnaies confisquées
Le troisième point concerne ce que la Chine devrait faire avec les crypto-monnaies une fois qu’elle les a confisquées. Puisque Pékin interdit le commerce de ces actifs, les autorités qui les saisissent ne disposent d’aucune voie légale claire pour les convertir en espèces, laissant des milliards de dollars dans le flou.
L'article propose une plateforme nationale pour conserver et éliminer les crypto-monnaies confisquées via des « canaux réglementés » tels que des enchères ciblées, un comité permanent d'experts pour évaluer les actifs sur la base des données en chaîne et des prix des bourses mondiales, et des accords transfrontaliers ainsi qu'une « chaîne de coopération judiciaire » basée sur la blockchain pour suivre et récupérer les actifs déplacés à l'étranger. Dans la pratique, les gouvernements locaux ont déjà vendu discrètement les cryptomonnaies confisquées par l’intermédiaire de sociétés privées sur les marchés offshore, une solution qui Reuters documentées l’année dernière et qu’un système formel chercherait à remplacer.
La Chine a interdit le commerce et l’exploitation minière de cryptomonnaies en 2021, mais elle reste l’une des scènes les plus actives en matière de blanchiment d’argent avec ces actifs. La police chinoise a démantelé de vastes réseaux, dont une opération de blanchiment de 1,7 milliard de dollars en 2022, tandis que les réseaux de blanchiment de langue chinoise ont traité environ 16 milliards de dollars en 2025 et traitent actuellement environ un cinquième de tout le blanchiment d'argent en cryptomonnaie dans le monde, selon Chainalysis. L'entreprise attribue en partie son essor au contrôle des capitaux en Chine, dans la mesure où les citoyens fortunés qui transfèrent de l'argent à l'étranger fournissent les liquidités qui permettent à ces réseaux de blanchir des fonds pour les groupes criminels organisés occidentaux.
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