Le ministère américain de la Justice a révélé ce jeudi (9) une plainte contre Rossen G. Iossifov. Selon le texte, l'homme de 53 ans aurait volé 290 000 dollars américains en cryptomonnaies confisquées par le gouvernement américain.
Iossifov, né en Bulgarie, purgeait déjà en 2021 une peine de 111 mois (un peu plus de 9 ans) de prison pour fraude lors d'enchères en ligne, généralement de véhicules.
A cette date, son arrestation a eu lieu Présenté dans un rapport annuel de l'IRS mettant en évidence les 10 plus gros cas résolus cette année-là.
Arrêté pour escroquerie, il tente de voler des crypto-monnaies saisies, mais est arrêté par les autorités
Pour expliquer l'affaire, le ministère américain de la Justice note que les autorités ont confisqué 290 000 dollars américains (1,48 million de reais) en crypto-monnaies à Rossen G. Iossifov.
L'argent a été déposé sur son compte de courtage Kraken.
Cependant, même en prison pour avoir participé à un système de fraude aux enchères, Iossifov a réussi à déplacer ces pièces avec le soutien d'autres personnes entre janvier et décembre 2024.
Jason Parman, premier procureur adjoint des États-Unis pour le district oriental du Kentucky, souligne que ces mesures constituent une attaque directe contre l'autorité des tribunaux fédéraux américains.
« Une telle conduite, si elle est prouvée, démontre une tentative calculée de porter atteinte à l'État de droit et de porter atteinte aux droits des victimes qui ont déjà subi un préjudice financier important. Notre bureau reste fidèle à son engagement à protéger l'intégrité des ordonnances judiciaires et à garantir que les individus impliqués dans des stratagèmes sophistiqués visant à entraver la justice soient tenus responsables.
Après avoir retiré les crypto-monnaies, Iossifov aurait transféré l'argent à plusieurs autres courtiers et mélangeurs de crypto-monnaies (utilisés pour briser la trace des transactions), les convertissant en monnaie fiduciaire déposée sur un compte bancaire étranger.
Robert Holman, agent spécial en charge du bureau des services secrets américains à Louisville, ajoute que cette action représente un défi direct au système judiciaire américain.
« Nous nous engageons à garantir que les victimes de fraude en ligne obtiennent justice et que les personnes qui tentent de contourner les ordonnances légales des tribunaux soient tenues pour responsables. »
Iossifov a comparu mercredi (8) devant le tribunal fédéral du district oriental du Kentucky pour répondre aux accusations.
Rappelez-vous le cas de Rossen Iossifov
Rossen Iossifov a été condamné à 121 mois de prison pour avoir participé à un système impliquant des sites d'enchères faisant la promotion de produits inexistants sur Internet. Sa peine a ensuite été réduite à 111 mois.
Bref, l’escroc a reçu de l’argent des victimes, a transformé les sommes en cryptomonnaies et n’a pas livré les produits. Parmi les biens annoncés figuraient des véhicules.
« Après avoir été reconnu coupable d'un vaste système de fraude aux enchères en ligne ciblant des victimes aux États-Unis, Iossifov est maintenant accusé d'avoir déplacé la cryptomonnaie qu'il a obtenue grâce à ce crime, en violation d'une ordonnance de confiscation du tribunal. Les accusés qui ignorent les ordonnances judiciaires légalement émises et une partie de leurs peines pénales dans des affaires fédérales précédentes seront accusés de ce type de conduite obstructive. Le ministère de la Justice prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir que justice soit rendue aux victimes de crimes financiers complexes. « commente A. Tysen Duva, procureur général adjoint de la division pénale du ministère américain de la Justice.
Selon l'acte d'accusation, plus de 900 Américains sont tombés dans le piège de Iossifov et de ses complices, qui ont ensuite transféré près de 5 millions de dollars dans un stratagème sophistiqué de blanchiment d'argent.
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