LE AscendEXanciennement appelé Bitmax, a annoncé lundi (6) qu'il était fermer ses activités. Il y a deux semaines, le courtier en crypto-monnaie a été confronté accusations selon lesquelles il avait des problèmes de liquidités en raison de retards dans l’exécution des demandes de retrait.
Dans le texte, retrouvé sur son site Internet, le courtier précise que la cessation des opérations est liée à plusieurs facteurs. L’un d’eux serait l’absence de licence en vertu du règlement MiCA de l’Union européenne.
Pour aller plus loin, la déclaration laisse également un long paragraphe expliquant comment les utilisateurs peuvent demander le retrait de leurs crypto-monnaies.
AscendEX avait levé 50 millions de dollars auprès de sociétés de capital-risque célèbres en 2021
Fondée en 2018 sous le nom de Bitmax, AscendEX a levé 50 millions de dollars lors d'un cycle d'investissement de série B en 2021. Parmi les investisseurs figuraient de célèbres sociétés de capital-risque, notamment Polychain Capital, Hack VC, Jump Capital et même Alameda Research, fondée par Sam Bankman-Fried de FTX.
Cependant, l’échange de crypto-monnaie a récemment été critiqué pour avoir retardé les retraits. Selon ZachXBT, cela indiquerait qu'AscendEX rencontrait des problèmes de liquidité.
Dans une note publiée sur son site Internet lundi (6), la maison de courtage a annoncé qu'elle cesserait ses activités, renforçant la thèse selon laquelle elle connaît des problèmes financiers.
« Cher client, nous vous contactons pour discuter de deux sujets liés : (i) la fermeture des opérations AscendEX ; et (ii) la manière dont les demandes de retrait seront traitées pendant le processus de fermeture de la plateforme. »
Comme indiqué dans le texte ci-dessus, les dirigeants déclarent que la décision reflète les facteurs réglementaires, financiers et opérationnels qui ont affecté la plateforme.
La note indique que les clients ne peuvent plus ouvrir de compte, déposer des actifs, échanger, échanger, miser, emprunter, entre autres services.
« Sous réserve de la disponibilité de la plateforme et de toute restriction légale ou d'insolvabilité, l'accès aux comptes restera disponible uniquement à des fins limitées de résiliation de relation, y compris les demandes de retrait, la mise à jour de KYC, le dépôt de plaintes, l'assistance et l'exportation de l'historique des transactions. »
Le courtier publie un long paragraphe sur les retraits, indiquant que les clients auront du mal à récupérer leurs crypto-monnaies
Concernant les retraits, avec lesquels les utilisateurs du courtier signalent des problèmes depuis des semaines, AscendEX souligne que toutes les demandes sont soumises à une analyse manuelle avant traitement.
En outre, le texte souligne que les retraits ne seront traités que lorsque les exigences juridiques, techniques et opérationnelles le permettent, y compris la vérification des comptes, les procédures et sanctions KYC/AML/CFT, entre autres.
« En conséquence, les retraits peuvent être retardés, nécessiter des informations supplémentaires ou ne pas être traités pendant que l'examen est en cours. Pour le moment, nous ne pouvons pas fournir de garanties concernant le moment ou les montants qui seront débloqués. »
La maison de courtage déclare également qu'aucun client ou groupe de clients ne reçoit la priorité en dehors du processus d'examen documenté.
Toujours en 2021, AscendEX aurait subi une attaque de 78 millions de dollars, ce qui aurait pu compromettre ses opérations.
ZachXBT, l'enquêteur qui a signalé les problèmes liés aux retraits d'AscendEX, a parlé de la déclaration de la société en soulignant que ils admettent que les retraits ne peuvent pas être traités.
« Leurs hot wallets publics ne disposent toujours pas de suffisamment de liquidités pour traiter les retraits des montants des utilisateurs, qui, selon les cas que j'ai vérifiés, s'élèvent à plusieurs millions de dollars. »
À titre de recommandation, Zach déclare que les utilisateurs dont les fonds sont piégés dans AscendEX devraient déposer un rapport de police pour demander des comptes à George (Jing) Cao, co-fondateur du courtier.
Revenant à la note d'AscendEX, le courtier demande aux utilisateurs de ne pas effectuer de nouveaux dépôts, de vérifier leurs comptes et de s'assurer que leurs informations KYC sont à jour et de laisser un e-mail pour recevoir des questions et des plaintes.
« Nous comprenons que cette nouvelle est difficile. Nous comptions sur une transaction stratégique préalablement convenue qui fournirait des liquidités pour étendre la plateforme, mais la contrepartie n'a pas rempli ses obligations. De plus, les conditions plus larges du marché des cryptomonnaies ont encore accru la pression sur l'entreprise. Nous évaluons actuellement la situation financière de l'entreprise et réfléchissons aux options, le cas échéant, qui pourraient être disponibles pour les clients. » […] Si une procédure formelle d’insolvabilité ou une procédure similaire est engagée, le traitement des soldes ou des réclamations impayés peut être soumis à ce processus et aux communications futures.
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