Le gouvernement américain va former des enquêteurs américains à travailler avec les bitcoins : la Maison Blanche a convenu avec des entreprises privées d'un programme qui devrait expliquer aux forces de l'ordre comment fonctionnent les monnaies virtuelles et comment les utiliser dans la pratique. Dans le même temps, les capacités de l'État sont limitées : les autorités peuvent réglementer les entreprises, les échangeurs et les opérations ayant accès à de l'argent ordinaire, mais elles ne peuvent pas gérer directement le réseau Bitcoin ni modifier ses règles.
La Maison Blanche s’est intéressée aux bitcoins dans un contexte d’intérêt croissant pour la monnaie numérique aux États-Unis.
“Fermé l'affaire minimum de +40%…”
« Maintenant, nous travaillons avec plus de 1 300 $ par mois. »
« Il s'avère que l'on retire systématiquement 500 à 600 $ »
Pourquoi les forces de l’ordre avaient-elles besoin de connaissances sur les crypto-monnaies ?
Le partenariat poursuit deux objectifs principaux :
- Former les agents chargés de l’application des lois sur la manière dont circulent les monnaies virtuelles, principalement le Bitcoin.
- Améliorer la perception de la monnaie numérique, qui entre de plus en plus en circulation dans le pays.
Le gouvernement fédéral américain admet en fait qu’il ne suffit plus aux enquêteurs de comprendre uniquement les schémas habituels des mouvements d’argent. La crypto-monnaie fait désormais partie de l'environnement financier, il est donc important que les organismes chargés de l'application des lois comprennent ces transactions ainsi que les paiements effectués en monnaie traditionnelle.
Les régulateurs américains ont déjà changé leur approche du Bitcoin
En septembre 2015, la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis a officiellement reconnu pour la première fois le Bitcoin comme marchandise. En termes de statut, il était placé sur un pied d'égalité avec les matières premières d'échange telles que le pétrole et le maïs.
Le Bitcoin inscrit à cet ordre du jour est de plus en plus considéré non seulement comme une expérience technologique, mais également comme un actif financier qui nécessite des règles claires et l'attention des régulateurs. Aux États-Unis, la réglementation des cryptomonnaies évolue vers la surveillance des acteurs du marché, la supervision des transactions et l’enquête sur le trafic illicite, et différentes agences peuvent évaluer différemment les actifs numériques en fonction de leur rôle dans une situation particulière.
L’Europe et la Russie ont choisi des approches différentes
Les approches réglementaires varient considérablement :
- L’Union européenne adopte une approche plus douce : un tribunal a statué que les transactions en Bitcoin et autres monnaies virtuelles ne devraient pas être soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, rapprochant ainsi les crypto-monnaies de la monnaie traditionnelle.
- Russie – restrictions strictes : le ministère des Finances a préparé un projet de loi selon lequel l'émission et l'échange de crypto-monnaies pourraient être passibles d'une peine pouvant aller jusqu'à quatre ans de prison.
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