ZachXBT, enquêteur sur la blockchain soulève de nouvelles alarmes à propos d'AscendEX, l'échange centralisé anciennement connu sous le nom de Bitmax, avertissant que les retraits des utilisateurs restent gelés tandis que les dépôts continuent d'être acceptés, une combinaison qui a historiquement précédé certains des effondrements d'échange les plus dommageables de l'histoire récente du secteur.
AscendEX n'a pas publié de publication publique sur X depuis neuf jours depuis que ZachXBT a signalé la situation pour la première fois, et le co-fondateur George (Jing) Cao serait resté silencieux sur les demandes des utilisateurs, y compris d'au moins une victime à grande échelle qui n'a reçu aucune réponse après plusieurs tentatives pour faire part de ses inquiétudes.
L'enquêteur encourage désormais activement les utilisateurs concernés à déposer des rapports auprès des forces de l'ordre et des régulateurs financiers de leurs pays respectifs, une étape qui montre que son évaluation de la situation va bien au-delà des simples questions opérationnelles d'échange.
Un silence de neuf jours et un gel des retraits
ZachXBT Détails de la chaîne Telegram clairement la préoccupation centrale. AscendEX n'a pas publié de publication sur X depuis neuf jours depuis sa publication initiale, les retraits des utilisateurs ne sont toujours pas traités et les dépôts sont toujours acceptés. Cette asymétrie entre ce que l'échange reçoit et ce qu'il permet aux utilisateurs de retirer est un modèle que les analystes expérimentés de la chaîne considèrent comme l'un des signes avant-coureurs les plus clairs d'un problème de liquidité ou pire.
ZachXBT a également examiné un cas spécifique impliquant une victime importante qui n'a pas réussi à obtenir de réponse de la part du co-fondateur d'AscendEX, George (Jing) Cao, malgré ses tentatives répétées de faire part directement de ses préoccupations. Le fait qu'un co-fondateur de l'entreprise ignore complètement les demandes des utilisateurs alors que les retraits sont gelés et que la présence de la bourse sur les réseaux sociaux est devenue silencieuse crée une image difficile à lire de manière charitable. Le conseil de ZachXBT aux utilisateurs concernés est direct : n'attendez pas une réponse de la bourse, déposez immédiatement un rapport auprès des forces de l'ordre et des régulateurs de cryptographie de votre pays.
Ce que révèlent les données en chaîne sur les réserves
ZachXBT message précédent du 26 juin a exposé les découvertes techniques qui ont déclenché pour la première fois son avertissement public. Après avoir observé plusieurs rapports d'utilisateurs faisant état de retraits retardés de plusieurs jours ou semaines, il a examiné les portefeuilles chauds connus d'AscendEX à l'aide d'Arkham Intelligence et de TRM Labs. Ce qu'il a découvert est un profil de réserve qui semble manquer de titres importants en jetons à grande capitalisation, notamment ETH, USDT et SOL, les actifs exacts que les utilisateurs tentent le plus probablement de retirer.
Lorsque les portefeuilles chauds d'une bourse affichent des avoirs minimes des principaux actifs liquides qui constituent l'essentiel des dépôts des utilisateurs, cela suggère que la bourse soit ne peut pas répondre aux demandes de retrait, soit les retarde délibérément pour gérer un déficit de liquidité. Aucun des deux scénarios n’est rassurant. L'absence de réserves de jetons à grande capitalisation ne prouve pas en soi l'insolvabilité, mais c'est précisément le type de signal en chaîne qui a précédé les échecs d'échange très médiatisés qui ont empêché les utilisateurs de récupérer leurs fonds.
L'histoire d'AscendEX ajoute du contexte aux préoccupations actuelles
AscendEX, opérant sous son nom d'origine Bitmax, a été fondée en 2018 par George (Jing) Cao et Ariel Ling. L'échange dispose d'un historique de sécurité documenté qui est directement pertinent pour évaluer la situation actuelle.
En décembre 2021, AscendEX aurait été piraté par le groupe Lazarus, le collectif de hackers parrainé par l'État nord-coréen, pour environ 78 millions de dollars. Cet incident, l'un des hacks d'échange les plus importants de cette période, a déjà démontré que l'infrastructure de sécurité d'AscendEX présentait de réelles vulnérabilités.
On ne sait pas vraiment si les retards de retrait actuels sont liés à un nouvel événement de sécurité, à un problème de liquidité persistant ou à autre chose, mais les antécédents de la bourse rendent le silence des dirigeants beaucoup plus alarmant qu'il ne pourrait l'être autrement.
L'auto-garde est la leçon la plus large
La situation d'AscendEX arrive à un moment où ZachXBT conseille également plus largement les utilisateurs de crypto sur l'importance de déplacer les actifs des échanges centralisés vers des portefeuilles d'auto-garde. La recommandation revêt un poids particulier dans l’environnement actuel, car les nouvelles réglementations européennes dans le cadre de la MiCA et les exigences de conformité associées augmentent la vérification de l’identité et les exigences opérationnelles des fournisseurs de services de cryptographie centralisés opérant dans toute l’UE.
Les portefeuilles d'auto-conservation donnent aux utilisateurs un contrôle direct sur leurs propres clés privées plutôt que de faire confiance à un échange pour détenir des fonds en leur nom. Bien que l'autoconservation reste entièrement légale au sein de l'Union européenne et ne soit soumise à aucune interdiction, les bourses réglementées appliquent de plus en plus de contrôles de conformité et d'exigences d'information supplémentaires pour certains transferts à mesure qu'elles s'adaptent au nouveau cadre réglementaire. Pour les utilisateurs européens qui traversent cette transition, la combinaison du resserrement des exigences de change et du type d'échec opérationnel qui apparaît maintenant chez AscendEX renforce la raison pour laquelle les investisseurs en crypto à long terme ont historiquement traité l'auto-conservation non pas comme une mise à niveau de sécurité facultative mais comme une pratique de base.
Ce que les utilisateurs concernés devraient faire dès maintenant
Les conseils de ZachXBT à l'intention de toute personne disposant de fonds actuellement bloqués sur AscendEX sont sans ambiguïté : ne comptez pas sur le silence de la bourse qui finira par jouer en votre faveur. Déposez un rapport auprès des forces de l’ordre de votre pays. Contactez le régulateur financier compétent pour les fournisseurs de services de cryptographie dans votre région. Documentez chaque tentative de retrait, chaque communication sans réponse et chaque interaction en chaîne avec l'échange. Plus tôt les utilisateurs concernés signalent officiellement la situation aux régulateurs et aux forces de l’ordre, plus le dossier collectif devient solide si cela dégénère en une enquête formelle ou un processus de récupération.
Le modèle plus large décrit par ZachXBT sur AscendEX, retraits gelés, dépôts acceptés, co-fondateur inaccessible, médias sociaux silencieux et réserves en chaîne légères sur les actifs majeurs, n'est pas un profil qui a bien résolu pour les utilisateurs dans les cas précédents. Prendre de l'avance avec des rapports formels est l'étape la plus concrète actuellement disponible pour toute personne prise dans cette situation.
Divulgation : Il ne s’agit pas de conseils en matière de trading ou d’investissement. Faites toujours vos recherches avant d’acheter une crypto-monnaie ou d’investir dans un service. Suivez-nous sur X @nulltxnews
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