L’argent du dernier pour payer le premier : le mécanisme habituel des stratagèmes à la Ponzi. Cette fois, le bilan de l’arnaque est de -400 millions de dollars.
Il a plaidé coupable mardi 30 juin devant le ministère américain de la Justice des accusations de fraude et de blanchiment d'argent et risque désormais plus de 30 ans de prison. Nous parlons de Christophe Alexandre Delgado, Citoyen américain de 34 ans résidant en Floride, qui aurait mis en place entre 2023 et 2026 une chaîne de Ponzi capable de voler plus de 400 millions de dollars aux malheureux investisseurs qui y ont participé.
La société, appelée Goliath Ventures (anciennement Gen-Z Venture Firm), aurait promis aux utilisateurs des revenus miraculeux grâce à des investissements dans « pools de liquidité cryptographique » et les stratégies à faible risque. Il est cependant dommage que ces mêmes bénéfices aient été payés avec l'argent des derniers participants, comme dans tous les classiques. escroqueries ou des chaînes de lettres, jusqu'à ce que la cabane explose.
Pendant ce temps, le PDG de l'entreprise aurait dépensé une grande partie de l'argent des victimes en montres de luxe, en voitures de sport et en demeures de luxe, ne laissant qu'une très petite part du capital sur laquelle pleurer. La balle passe désormais aux autorités judiciaires américaines, qui devront dans les prochaines semaines définir la peine définitive du prévenu, ainsi que mener à bien les procédures de saisie.
Schéma de Ponzi de 400 millions de dollars : le fondateur plaide coupable
Christopher Alexander Delgado a reconnu sa responsabilité devant les procureurs de DOJ lors de l'audition de mardi 30 juincomme indiqué dans conférence de presse par les autorités américaines. Le PDG de la chaîne de Ponzi Goliath Ventures avait déjà été arrêté en février cette année par des agents fédéraux en Floride, avec de multiples accusations contre lui, mais maintenant, avec le plaidoyer de culpabilité, la phase principale de l'enquête se termine officiellement.
Au cours des 3 dernières années, Goliath a collecté environ 400 millions de dollars par les investisseurs, prometteur rendements mensuels garantis entre 3% et 8%le tout surmonté de l’étiquette de stratégie « à faible risque ». Une opportunité presque trop belle pour être vraie, qui aurait pu comme par magie multiplier – sur le papier – 10 000 dollars en environ 170 000 sur 3 ans, en considérant un rendement composé dans le scénario le plus optimiste.
Les fonds auraient dû être investis dans pool de liquidité de DeFi, mais ceux qui nous lisent savent qu'ils ne rapportent pas grand-chose, à moins de devoir prendre des risques importants sur des tokens très volatils. Ponzi envisageait plutôt que les fonds des utilisateurs seraient utilisés pour financer des événements marketing et des produits de luxe pour l'équipe, ainsi que pour payer des coupons aux premiers entrants dans le système.
Villas, Lamborghini et style de vie somptueux : voici comment a été dépensé l'argent des victimes
Les documents judiciaires parlent désormais d'une estimation d'au moins 250 à 328 millions de dollars ont disparu des bilans des entreprises. Tout le capital qui a été utilisé par Delgado pour acheter des propriétés luxueuses, des voitures de sport telles que des Lamborghini et des Rolls-Royce, ainsi que diverses montres et autres biens extrêmement luxueux.
Aujourd'hui, cependant, le créateur de la chaîne de Ponzi lui-même a fait saisir tout ce qui découle du comportement illicite de l'entreprise, avec des rapports qui parlent de : 8 villas, 11 véhicules, 30 montresau-delà 50 sacs de créateurs, 29 bijoux et différent comptes fiat et crypto. Il reste cependant un trou comptable à combler, qui représente un grand préjudice économique pour les investisseurs, ainsi qu'un profond regret pour une arnaque qui, avec un minimum de bon sens et un plus grand contrôle de la part des autorités compétentes, aurait peut-être pu être évitée.
Certains des investisseurs lésés par la chaîne de Ponzi ont également intenté une action en justice. procès contre JPMorgan pour avoir permis à Goliath d'effectuer des dépôts d'environ 253 millions auprès de la banque américaine, sans signaler aucune activité suspecte.
Pendant ce temps, Goliath lui-même a déposé son bilan dans le cadre de la procédure Chapitre 11qui devrait être désormais assez bien connu du public de l’industrie de la cryptographie, compte tenu des nombreux cas d’entreprises tombées en faillite aux États-Unis ces dernières années. L'audience de détermination de la peine de Delgado est fixée au 8 octobre: Le Floridien risque de passer le reste de sa vie derrière les barreaux, avec des peines possibles allant jusqu'à 20 ans pour chaque délit de fraude, en plus de 10 ans pour blanchiment d'argent.