L'émetteur de Stablecoin, Tether, a gelé les fonds détenus dans les 131 portefeuilles TRON sanctionnés par l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain le 1er juillet dans le cadre de sa désignation ISIS-Khorasan (ISIS-K) mise à jour.
L'action ajoute 134 adresses de crypto-monnaie comme identifiants pour le groupe, 131 sur TRON (TRX) et 3 sur Monero (XMR), selon la société d'analyse blockchain Chainalysis.
Les portefeuilles cryptographiques ISIS-K ont reçu plus de 1,4 million de dollars depuis 2023
Chainalysis a rapporté que les portefeuilles TRON désignés ont reçu plus de 1,4 million de dollars depuis 2023 et envoyé plus de 880 000 dollars. Plusieurs des adresses ont transféré des fonds vers des échangeurs de crypto-monnaie basés en Syrie, tandis que le cluster plus large a montré une forte exposition aux services grand public.
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ISIS-K opère en Afghanistan, au Pakistan et dans certaines parties de l'Asie centrale. L'OFAC a qualifié le groupe pour la première fois de groupe terroriste spécialement désigné en septembre 2015. Sa branche médiatique, la Fondation al-Azaim Media, a sollicité des dons de cryptomonnaies via des sites Web et des plateformes de messagerie.
Historiquement, les dons individuels étaient modestes, reflétant les moyens modestes des supporters, selon Chainalysis.
« Chainalysis a collecté des adresses de dons historiques sur Tron, Monero et Bitcoin », indique le rapport.
La mise à jour du 1er juillet fait suite à une action de l’OFAC en juin contre les entreprises syriennes de services monétaires qui ont encaissé des fonds pour les financiers de l’Etat islamique. Plus tôt, en 2023, il avait désigné Ali Shafiu, un agent basé aux Maldives, dont le portefeuille TRON interagissait avec des adresses de dépôt liées aux bourses iraniennes, a découvert Chainalysis.
La réponse de Tether s'inscrit dans un modèle plus large d'entreprises privées bloquant les fonds illicites parallèlement à l'action du gouvernement. BeInCrypto a rapporté en mai que l'unité de criminalité financière T3 de la société, exploitée avec TRON et TRM Labs, avait gelé plus de 450 millions de dollars en cryptographie illicite depuis ses débuts en septembre 2024.
Les bourses se sont jointes à des efforts similaires. Coinbase a gelé plus de 3 millions de dollars liés aux réseaux frauduleux d'Asie du Sud-Est lors de la Disruption Week du ministère américain de la Justice.
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Le message Tether gèle les 131 portefeuilles TRON sur la liste mise à jour des sanctions ISIS-K apparaît en premier sur BeInCrypto.
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