Tether a gelé tous les soldes USDT dans 131 portefeuilles TRON liés à ISIS-K après que le département du Trésor américain a ajouté les adresses à sa liste de sanctions OFAC – l'une des utilisations les plus directes des contrôles d'un émetteur de pièces stables contre le financement terroriste présumé à ce jour. Depuis 2023, ces portefeuilles TRON ont transféré plus de 880 000 $ et reçu plus de 1,4 million de dollars en crypto-monnaie, selon la société d'analyse blockchain Chainalysis.
Cette semaine, l'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor américain a mis à jour son identification de l'EIIL Khorasan, la filiale afghano-pakistanaise de l'État islamique, mieux connue sous le nom d'ISIS-K. La mise à jour a identifié 134 identifiants de portefeuille crypto appartenant à l'organisation, dont 131 adresses TRON et trois identifiants de portefeuille Monero. En conséquence, il est désormais interdit aux citoyens américains et à de nombreuses entreprises réglementées dans le monde entier d’effectuer des transactions avec de tels portefeuilles et doivent geler tous les actifs qu’ils contiennent.
Les adresses TRON sont actives depuis 2023, selon Chainalysis, qui a examiné les portefeuilles nouvellement sanctionnés. La société a déclaré avoir reçu plus de 1,4 million de dollars de crypto-monnaies et envoyé plus de 880 000 dollars au cours de cette période, ce qui montre comment les entités sanctionnées peuvent utiliser des pièces stables et des réseaux à faible coût pour transférer des fonds. L'ajout par l'OFAC de trois portefeuilles Monero montre également que les actifs axés sur la confidentialité continuent d'être au centre des préoccupations des régulateurs, même s'ils sont difficiles à suivre.
Gel de Tether et pression croissante de conformité
Suite à la mise à jour de l'OFAC, Chainalysis a confirmé que « Tether a gelé les soldes sur les 131 adresses TRON », rendant l'USDT de ces portefeuilles inutilisable sur les plateformes conformes. Tether y parvient en mettant sur liste noire certaines adresses au niveau du contrat de jeton, arrêtant ainsi les transferts de pièces stables même si les portefeuilles restent visibles sur la blockchain.
Cette décision s'inscrit dans un modèle plus large selon lequel Tether utilise de plus en plus ses mesures de contrôle en cas de criminalité et de sanctions. Chainalysis a découvert que l'unité de criminalité financière T3 de Tether, lancée en 2024 aux côtés de TRON et TRM Labs, a contribué à geler des centaines de millions de dollars de fonds présumés illicites, dont une grande partie sur TRON. La société a également bloqué des milliers d’adresses Ethereum et TRON, gelant plus d’un milliard de dollars d’actifs alors que les régulateurs et les tribunaux font pression pour une surveillance plus stricte des pièces stables.
Chainalysis a expliqué que les fournisseurs de services d'actifs virtuels doivent rapidement mettre à jour leurs contrôles de sanctions et leur surveillance des transactions pour couvrir les adresses TRON et Monero nouvellement répertoriées – sinon ils risquent de toucher des fonds liés à un groupe terroriste désigné par l'OFAC.
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