Près de 1 700 investisseurs britanniques ont intenté une action en justice à Londres contre Binance et son co-fondateur Changpeng « CZ » Zhao. Ils accusent la bourse de leur vendre des dérivés cryptographiques non autorisés et exigent des dommages et intérêts d'environ 200 millions de dollars. Les plaignants allèguent que Binance a commercialisé des produits à effet de levier à haut risque auprès des commerçants ordinaires à partir de fin 2019 sans avoir l'approbation réglementaire requise au Royaume-Uni. La bataille juridique en cours exerce une pression juridique supplémentaire sur la plus grande bourse de cryptographie au monde en termes de volume de transactions.
Selon Reuters, 1 692 investisseurs britanniques ont intenté une action en justice devant la Haute Cour contre Binance Holdings, enregistrée aux îles Caïmans, Nest Exchange, CZ, enregistrée aux Émirats arabes unis, et des « individus inconnus » qui exploitent la plateforme de trading Binance. Le procès allègue que, à partir de fin 2019, les sociétés Binance « ont sciemment vendu et promu des investissements, tels que des produits à effet de levier qui peuvent amplifier les profits ou les pertes, en violation de la loi sur les services et marchés financiers ». Certains des investisseurs concernés affirment avoir perdu des dizaines de milliers de livres sterling en négociant ces instruments.
Le cabinet d’avocats KP Law, qui mène l’affaire, affirme que Binance a proposé des dérivés cryptographiques complexes aux consommateurs britanniques sans l’autorisation nécessaire. Leur dossier indique qu'à partir de 2019, les utilisateurs britanniques ont pu échanger des jetons, des contrats à terme et des options à effet de levier Binance via la plateforme. La société affirme que Binance a vendu « de manière inappropriée » ces produits à des clients de détail sans expliquer pleinement leurs risques.
Réglementation britannique sur les dérivés cryptographiques
Le procès s’appuie sur la position stricte du Royaume-Uni concernant les dérivés cryptographiques. En janvier 2021, la Financial Conduct Authority (FCA) du Royaume-Uni a interdit aux sociétés de cryptographie de proposer des produits dérivés tels que des contrats à terme, des contrats sur différences et certains produits à effet de levier aux clients de détail, avertissant que de tels instruments pourraient causer un « préjudice grave » en raison de leur extrême volatilité et de leur transparence limitée. La FCA réglemente également certains dérivés et titres d’actifs cryptographiques, bien qu’elle ne réglemente pas directement Bitcoin ou Ether dans les échanges au comptant.
En juin 2021, la FCA a publié un avis réglementaire imposant des conditions à Binance Markets Limited, déclarant plus tard que la société « ne doit exercer aucune activité réglementée au Royaume-Uni sans consentement préalable ». Elle a également souligné que les autres sociétés du groupe Binance ne disposent pas de licence ou d'enregistrement britannique pour exercer des activités réglementées. Ces déclarations font désormais partie de la toile de fond des affirmations des investisseurs selon lesquelles Binance aurait vendu des produits dérivés réglementés à des investisseurs particuliers britanniques sans autorisation.
Binance a déclaré qu'elle se défendrait mais a refusé de commenter en détail, citant un litige en cours.
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