Christopher Delgado, PDG de la société Goliath Ventures, a plaidé coupable d'avoir orchestré une chaîne de Ponzi avec des crypto-monnaies ayant permis de récolter au moins 400 millions de dollars auprès d'investisseurs, selon les autorités fédérales américaines. La fraude, présentée comme une prétendue affaire de pools de liquidité (fonds de liquidité), a fini par financer des hôtels particuliers, des voitures Lamborghini et des montres Rolex.
Selon la déclaration du Bureau du Procureur des États-Unis pour le Middle District de Floride, Delgado a reconnu sa responsabilité dans un stratagème qui a causé des pertes d'environ 250 millions de dollars aux victimes, malgré le fait que le volume total des fonds entrés dans le stratagème était considérablement plus important.
Une prétendue affaire de liquidité qui n’était qu’une façade
Delgado a promis aux investisseurs des rendements grâce à la participation à des pools de liquidités, véritable mécanisme de l'écosystème de la finance décentralisée (DeFi) dans lequel les utilisateurs déposent des actifs pour faciliter l'échange de jetons et reçoivent des commissions en retour. Cependant, selon l’enquête, l’entreprise Goliath Ventures n’a pas réellement mené ces activités.
Comme c'est le cas dans toute combine à la Ponzi, l'argent des nouveaux participants a été utilisé pour verser des bénéfices supposés aux investisseurs précédents, générant ainsi l'illusion d'une entreprise rentable et durable. En parallèle, une bonne partie des fonds a été utilisée pour l'enrichissement personnel des accusés, avec l'achat de propriétés de luxe et de véhicules haut de gamme.
Enquête de l'agence fédérale
L'affaire a fait l'objet d'une enquête de la part de la division des enquêtes criminelles de l'Internal Revenue Service (IRS-CI) et du Homeland Security Investigations (HSI) de Tampa, qui ont participé à la collecte de preuves contre l'exécutif. Le plaidoyer de culpabilité évite un procès et ouvre la voie à la phase de détermination de la peine, au cours de laquelle Delgado pourrait être condamné à des peines de prison et à des ordonnances de dédommagement pour les victimes.
Les stratagèmes à la Ponzi déguisés en projets cryptographiques se sont multipliés ces dernières années, profitant du manque de connaissances techniques de nombreux investisseurs et de la promesse de rendements élevés et constants. Termes légitimes de l'industrie, tels que jalonnement, agriculture de rendement ou le leur pools de liquiditésont souvent utilisés comme couverture pour donner une apparence de sophistication à des opérations frauduleuses.
Signes d’avertissement pour les investisseurs
Les autorités et les analystes mettent souvent en garde contre des schémas récurrents dans ce type de fraude. Parmi les signes d’alerte les plus fréquents figurent :
- Retours garantis et constamment élevé, même sur des marchés volatils.
- Pression pour réinvestir les bénéfices plutôt que de les retirer.
- Manque de transparence sur la manière dont les rendements sont réellement générés.
- Des structures qui récompensent l’incorporation de nouveaux investisseurs.
L’affaire Goliath Ventures rejoint une liste croissante d’actions pénales intentées par les régulateurs et les forces de l’ordre aux États-Unis contre les opérateurs du marché de la cryptographie. Pour l’écosystème, chaque nouvelle conviction renforce le message selon lequel la nature décentralisée de ces actifs n’offre pas l’immunité de justice, et souligne l’importance de la diligence raisonnable avant d’engager des capitaux dans des projets qui promettent des profits extraordinaires.
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