La Securities and Exchange Commission des États-Unis a obtenu un jugement final par défaut dans son affaire contre NanoBit Limited et plusieurs défendeurs liés.
Résumé
- Le jugement de la SEC ordonne aux défendeurs liés à NanoBit de payer plus de 5,5 millions de dollars après un prétendu stratagème de fraude d'investisseur WhatsApp.
- Les régulateurs ont déclaré que la fausse plate-forme utilisait des discussions de groupe, de fausses déclarations de courtiers et de faux arguments ICO.
- L’affaire montre que la lutte contre la fraude se poursuit alors même que les règles plus larges en matière de cryptographie évoluent vers des normes plus claires.
Selon le communiqué de la SEC, le tribunal de district américain du district oriental de New York a rendu son jugement le 16 juin, près de deux ans après que l'agence a déposé sa plainte.
Le tribunal a ordonné à NanoBit, Radiant Horizons Limited, Sweet Karma Fashion Inc., Zhao Tropical Deli Inc., Jiajie Liu et Hua Zhao de payer des pénalités, une restitution et des intérêts. Le jugement final énumère les obligations de paiement totales d'environ 5,52 millions de dollars pour les défendeurs.
La SEC affirme que la plateforme NanoBit était fausse
L'affaire était centrée sur des affirmations selon lesquelles NanoBit fonctionnait comme une fausse plateforme de trading de cryptomonnaies. La SEC a déclaré que les accusés et d'autres participants au stratagème utilisaient des applications de médias sociaux pour atteindre les investisseurs avant de les transférer dans des groupes WhatsApp.
Dans sa plainte de septembre 2024, l'agence a déclaré que les participants se faisaient passer pour des professionnels du secteur financier et avaient établi la confiance avec les investisseurs. La SEC a allégué que NanoBit avait faussement affirmé qu'une société affiliée, NanobitUS Securities, était enregistrée auprès du régulateur.
Groupes WhatsApp et fausses déclarations de courtiers
La SEC a déclaré que les prétendus professionnels de la finance faisaient la promotion de fausses offres initiales de pièces de monnaie et présentaient NanoBit comme une plate-forme de négociation fonctionnelle. Les investisseurs auraient vu des écrans de plate-forme qui semblaient afficher les prix des cryptomonnaies, les soldes des comptes et les activités de négociation.
« Aucune transaction n'a eu lieu sur la plateforme NanoBit » et que « les fonds des investisseurs sont en fait allés aux participants au système », a déclaré le régulateur.
Selon la SEC, plus de 2 millions de dollars ont été transférés sur des comptes bancaires à Hong Kong, tandis que des centaines de milliers de dollars d'actifs cryptographiques ont été utilisés à mauvais escient.
La lutte contre la fraude se poursuit
Le jugement NanoBit s’ajoute à une série d’actions de fraude cryptographique alors même que les régulateurs américains modifient leur approche plus large de la politique des actifs numériques. Tel que rapporté par crypto.news, la SEC avait déjà nommé NanoBit et CoinW6 parmi les cas d'escroquerie à l'investissement relationnel lors de son examen de l'application de 2024.
Tel que rapporté par crypto.news, la SEC a également inculpé Nathan Fuller, un résident du Texas, en mai pour un prétendu programme d'arbitrage de crypto-monnaie par IA de 12,3 millions de dollars. Cette affaire concernait des réclamations de rendements garantis d'un robot de trading, selon le rapport.
Les mêmes risques de fraude se sont propagés au-delà des fausses plateformes de trading. Tel que rapporté par crypto.news, TRM Labs a averti ce mois-ci que des escrocs avaient créé des opérations de fraude cryptographique liées à la Coupe du monde, notamment de faux sites de billetterie et un système de paris sur des matchs truqués.
La SEC a également mis en garde les investisseurs contre les escroqueries par chat de groupe. Dans une alerte aux investisseurs de décembre 2025, Investor.gov a déclaré que les gens ne devraient « jamais se fier uniquement aux informations provenant de discussions de groupe » pour prendre des décisions d’investissement. L'agence a également exhorté les investisseurs à vérifier les antécédents de toute personne proposant ou vendant des investissements.
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