En résumé
- Noman Saleem a été condamné à 15 mois de prison pour s'être fait passer pour des influenceurs crypto et avoir fraudé des investisseurs sur Telegram.
- L'escroc a facturé jusqu'à 600 $ pour l'accès VIP et a promis de faux retours de mise, récoltant 1,4 million de dollars.
- Le FBI a enquêté sur l'affaire et le gouvernement a récupéré une grande partie des fonds après le plaidoyer de culpabilité de Saleem.
Un New-Yorkais qui s’est fait passer pour des influenceurs cryptographiques bien connus auprès des investisseurs frauduleux ira en prison.
Noman Saleem, 39 ans, de Queens et Levittown, a été condamné à 15 mois de prison, suivis de trois ans de liberté surveillée, pour son rôle dans une fraude électronique, a annoncé mardi le bureau du procureur américain du district du Maryland. La juge de district Deborah K. Chasanow a prononcé la sentence.
Depuis décembre 2020, Saleem s'est fait passer pour un influenceur crypto en ligne populaire pour gagner la confiance des victimes, selon les procureurs, en les persuadant d'envoyer de la cryptomonnaie vers les portefeuilles qu'il contrôlait. Une fois qu’il aurait les fonds, il couperait le contact et disparaîtrait.
Saleem a créé des comptes Telegram en copiant deux influenceurs bien connus, attirant ainsi des milliers de followers sur une chaîne publique. Il facturait alors entre 500 et 600 dollars en cryptomonnaie pour accéder à un canal « VIP », où les membres pouvaient lui écrire directement, croyant parler au véritable influenceur.
Là-bas, il a promu des récompenses de mise sur 30 à 90 jours, disant aux investisseurs que plus ils déposaient, plus ils gagneraient. Il n’a jamais rien misé. Le jalonnement de crypto-monnaie implique généralement le verrouillage de jetons pour aider à sécuriser un chaîne de blocs en échange de rendements, souvent de l'ordre de 5 à 20 %.
Au total, Saleem a collecté au moins 1,4 million de dollars en cryptomonnaie et en espèces, notamment auprès d'une victime du Maryland, selon des documents judiciaires. Le gouvernement a récupéré une grande partie des fonds, ont indiqué les procureurs, après qu'il ait plaidé coupable en septembre dernier.
L'affaire, sur laquelle a enquêté le bureau extérieur du FBI à Baltimore, est la dernière action en justice aux États-Unis contre des fraudes déguisées en jargon cryptographique, où les imposteurs s'appuient sur les noms de personnalités de confiance et sur l'attrait des revenus passifs pour séparer les investisseurs de leurs pièces.
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