Rosfinmonitoring prépare des changements dans la régulation de la circulation des monnaies numériques. C'est ce qu'a rapporté le conseiller du directeur du département, Vlad Korchagin.
Les nouveaux participants au marché de la cryptographie devront identifier pleinement les clients et divulguer des informations sur les bénéficiaires. Cette exigence affectera les courtiers et les fiduciaires qui ont l’intention de gérer les crypto-monnaies et les droits numériques.
Afin de réduire la charge opérationnelle, les échangeurs de crypto-monnaie et les dépositaires seront autorisés à transférer les fonctions d'identification aux banques commerciales et aux acteurs professionnels du marché des valeurs mobilières.
Un autre changement est l’expansion des contrôles obligatoires. Cinq nouveaux types d’opérations liées à la crypto-monnaie y seront ajoutés. En parallèle, ils envisagent d'intégrer le dépôt numérique dans le système d'aide à l'information des transferts.
Dans le cadre de la conformité Règle de voyage les transactions cryptographiques seront accompagnées d’informations de bout en bout sur l’expéditeur et le destinataire. Une norme similaire est déjà en vigueur dans l'UE et dans la plupart des juridictions GAFI.
Certaines exigences sont déjà inscrites dans la législation. Édition actuelle FZ-115 classe les transactions avec des actifs financiers numériques d'un montant de 1 million de roubles ou plus comme opérations de contrôle obligatoires. Les banques, les courtiers et les dépositaires numériques pourront bloquer les transferts suspects de cryptomonnaies. Le contrôle des transactions de commerce extérieur, dans lesquelles les droits numériques sont utilisés à titre de contrepartie, est prescrit séparément.
Korchagina a lié la nécessité de cette initiative au fait d'amener les Russes LBC-systèmes conformes aux recommandations du GAFI avant la prochaine évaluation. Selon elle, les mesures devraient « décriminaliser » le marché des crypto-monnaies et des actifs numériques.
Les innovations entreront en vigueur après l'adoption du projet de loi « Sur la monnaie numérique et les droits numériques ». À ce stade, il n’a franchi que la première lecture.
Rappelons que dans le cadre de la méthodologie d'évaluation actualisée du GAFI, déjà entrée en vigueur, l'accent des audits mondiaux s'est déplacé vers l'efficacité réelle de l'application des lois.
Désormais, il ne suffit plus que les pays adoptent simplement des lois pour le marché de la cryptographie : ils doivent en fait démontrer une supervision stricte du secteur et la mise en œuvre de la Travel Rule afin d'éviter d'être inclus dans la « liste grise ».
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