Un portefeuille lié à la flambée massive des prix de Monero a été gelé par Tether, bloquant environ 72 millions de dollars en USDT. Cette décision est intervenue après que l'enquêteur blockchain ZachXBT a connecté plus de 120 millions de dollars de transactions USDT à une activité qui a contribué à faire grimper le XMR de 46 % en quelques heures.
Dans le même temps, cela a soulevé des inquiétudes quant à une éventuelle manipulation derrière la montée en puissance du XMR.
ZachXBT trace un portefeuille suspect derrière le pic de XMR
Selon ZachXBT, l'activité a commencé le 11 juin lorsqu'une adresse Tron a reçu 120,2 millions USDT. Plutôt que de détenir les fonds, le portefeuille a rapidement déplacé les capitaux entre plusieurs plateformes.
Plus de 12 millions de dollars auraient été envoyés aux adresses de dépôt KuCoin, tandis que 8 millions de dollars supplémentaires auraient transité par les services d'échange instantané.
Dans le même temps, plus de 8 millions de dollars ont été transférés des réseaux Tron aux réseaux Bitcoin et Ethereum à l'aide de Near Intents.
En outre, ZachXBT a noté que l'entité a également passé d'importantes commandes d'achat de Monero (XMR), alimentant la forte hausse des prix. Ces achats ont coïncidé avec la forte hausse du XMR, passant d'environ 300 $ à 438 $, avant que le prix ne retombe ensuite vers 358 $.
En une heure, le XMR a bondi de près de 46 %, passant d'environ 300 $ à un sommet de 438 $ avant de revenir à 366 $.
Tether intervient avec un gel de 72 millions de dollars
Quelques heures après les transactions suspectes, Tether est rapidement intervenu et a mis un portefeuille Tron sur liste noire.
Selon ZachXBT, Tether a mis sur liste noire une adresse Tron TBzrPE….9Ak9W directement liée au portefeuille faisant l'objet de l'enquête, gelant environ 72 millions de dollars USDT.
Ni Tether ni les forces de l'ordre n'ont détaillé publiquement la raison de cette action. Cependant, l’entreprise gèle régulièrement les portefeuilles liés à des activités suspectes, des piratages, des violations de sanctions ou des enquêtes en cours.
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