La Géorgie arrête des criminels présumés de crypto-monnaie
Lors d’une opération internationale en Géorgie, des policiers ont arrêté deux membres d’un groupe criminel organisé qui, selon les enquêteurs, ont blanchi des centaines de millions de dollars américains en crypto-monnaies.
Lors d'une réunion d'information conjointe tenue au Bureau du Procureur général de Géorgie et à laquelle ont participé des représentants du Bureau du Procureur, des services secrets américains et du Bureau central polonais de cybercriminalité, la directrice adjointe du Département des enquêtes, Beka Kvitsiani, a déclaré que les suspects étaient des citoyens étrangers. Les autorités les ont transférés en Adjarie le 10 juin.
Selon Kvitsiani, les procureurs géorgiens ont mené l'opération à grande échelle avec la participation des services secrets américains, du bureau central de la cyber-police de Pologne, du bureau du procureur régional d'U Łódź, du service d'enquête du ministère de l'Intérieur de Géorgie et du ministère des Finances.
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Au cours des perquisitions, les agents des forces de l'ordre ont saisi des preuves et des documents électroniques, ainsi que 173 véhicules, des biens immobiliers de grande valeur et des fonds détenus sur des comptes bancaires. Les enquêteurs pensent que les suspects pourraient avoir utilisé ces avoirs pour blanchir les produits du crime.
Selon les procureurs, l’affaire tourne autour d’un groupe criminel organisé qui opère sous le pseudonyme AudiA6 depuis 2022. Les enquêteurs affirment que le groupe a fourni des services de blanchiment d’argent aux cybercriminels et à d’autres réseaux criminels, les aidant à dissimuler l’origine de cryptomonnaies obtenues illégalement et à échapper aux contrôles des forces de l’ordre.
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Selon les enquêteurs, le groupe exploitait également un forum connu sous le nom de Dark2Web, que ses membres utilisaient pour promouvoir des services illégaux et établir des contacts entre des cybercriminels opérant dans différents pays du monde.
Une centaine d'agents chargés de l'application des lois de Géorgie, de Pologne et des États-Unis ont participé à l'opération, qui a reçu le soutien d'Eurojust et d'Europol.
Le bureau du procureur de Géorgie a remercié les partenaires internationaux et nationaux pour leur coopération dans l'opération et a déclaré que la lutte contre la criminalité transnationale reste l'une de ses principales priorités.
La Géorgie arrête des criminels présumés de crypto-monnaie
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