La première poursuite pour délit d'initié du gouvernement américain impliquant un marché de prédiction a progressé après qu'un tribunal de Manhattan a programmé le 7 décembre un procès contre le soldat de l'armée Gannon Van Dyke.
Résumé
- Le tribunal fédéral de Manhattan a prévu le 7 décembre le procès du soldat Gannon Van Dyke dans le cadre de la première affaire de délit d'initié aux États-Unis impliquant un marché de prédiction.
- Les procureurs affirment que Van Dyke a utilisé des renseignements classifiés pour transformer un pari de 33 000 $ sur Polymarket en un bénéfice de plus de 410 000 $.
- Cette affaire survient alors que Polymarket fait face à une surveillance croissante de la part des législateurs américains, des régulateurs et des autorités sud-coréennes.
Selon un rapport d'Inner City Press, la juge de district américaine Margaret Garnett a programmé le procès lundi à Manhattan, où Van Dyke a comparu devant le tribunal après avoir été libéré plus tôt cette année moyennant un engagement personnel de 250 000 $.
Les procureurs fédéraux ont accusé le militaire en service actif de 38 ans d'avoir utilisé des renseignements militaires classifiés liés à l'opération de janvier impliquant le président vénézuélien Nicolás Maduro pour placer des paris rentables sur Polymarket.
Les documents judiciaires cités par les procureurs allèguent que Van Dyke a fait 13 paris liés au Venezuela sur une période de sept jours commençant fin décembre, transformant un investissement initial d'environ 33 000 dollars en plus de 410 000 dollars.
Comme décrit dans le cas du gouvernement, Van Dyke fait face à trois chefs d'accusation pour violation de la loi sur les bourses de marchandises, ainsi que pour fraude électronique et participation à une transaction monétaire illégale. Il a plaidé non coupable lors de sa mise en accusation en avril.
La défense prépare une contestation des arguments du gouvernement
Les détails de la dernière audience indiquent que l'équipe juridique de Van Dyke se prépare à contester les poursuites avant que l'affaire n'atteigne le procès. Selon ABC News, les avocats de la défense ont déclaré au tribunal qu'ils prévoyaient de déposer une requête demandant le rejet des accusations d'ici la fin du mois prochain.
Les procureurs ont également allégué que Van Dyke avait tenté de dissimuler ses activités une fois les paris réglés. Des documents judiciaires cités par le gouvernement affirment qu'il a demandé la suppression de son compte Polymarket à la suite des transactions.
L'affaire a attiré l'attention parce que les autorités fédérales l'ont décrite comme la première poursuite pour délit d'initié aux États-Unis impliquant une plateforme de marché de prédiction.
Alors que les régulateurs continuent d’examiner le fonctionnement de ces marchés, le résultat pourrait constituer l’un des premiers tests judiciaires sur la manière dont les lois existantes sur les matières premières et la fraude s’appliquent aux plateformes de paris événementiels basées sur la blockchain.
Polymarket fait l'objet d'un examen minutieux au-delà de la salle d'audience
En dehors des procédures pénales, Polymarket fait l’objet d’une attention réglementaire et politique croissante dans plusieurs juridictions.
À Capitol Hill, le président du comité de surveillance de la Chambre des représentants, James Comer, a demandé à Polymarket des documents et des communications internes relatifs aux paris liés à l'opération américaine visant Maduro.
Selon certaines informations, les législateurs examinent l'activité entourant le marché et les informations disponibles pour les participants avant que les résultats de l'événement ne soient rendus publics.
Des pressions réglementaires sont également apparues à l’étranger. Comme crypto.news l'a précédemment rapporté, l'agence de police provinciale de Gangwon en Corée du Sud a ouvert ce qui serait la première enquête du pays sur les utilisateurs nationaux de Polymarket.
Les autorités sud-coréennes examinent si la participation sur la plateforme a violé les lois sud-coréennes sur les jeux de hasard après une demande du quartier général de la police nationale.
S'adressant à Chosun Biz, l'avocat Ahn Chang-bo, qui représente certains des utilisateurs faisant l'objet d'une enquête, a déclaré que les éléments juridiques requis pour une infraction de jeu semblent être présents. Dans le même temps, il a noté que la Corée du Sud n'a pas de précédent juridique établi impliquant des sanctions contre les utilisateurs de Polymarket, ce qui rend le résultat final difficile à prédire.
Outre les accusations criminelles portées contre Van Dyke, la Commodity Futures Trading Commission a déposé sa propre plainte civile.
Le président de la CFTC, Mike Selig, a déclaré que toute personne se livrant à une fraude, une manipulation ou un délit d'initié sur des marchés réglementés serait confrontée à des mesures coercitives, quels que soient les débats en cours autour de la réglementation des marchés de prédiction.
Voir l’article original en anglais
