L'enquêteur en chaîne, ZachXBT, affirme que les sanctions britanniques contre HTX ont entaché tellement de portefeuilles que les scores de risque basés sur les sanctions sont désormais inutiles pour retracer la criminalité réelle. Il a qualifié la désignation du 26 mai de « quelque peu excessive ».
Sa critique porte sur l’infrastructure de conformité plutôt que sur l’échange lui-même. ZachXBT soutient que la corruption générale punit les utilisateurs légitimes tout en diluant le signal sur lequel les enquêteurs s'appuient pour traquer les véritables flux illicites.
Pourquoi les sanctions HTX ont brisé la notation des risques
Le Bureau britannique des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement a désigné Huobi Global SA, l'entité panaméenne derrière HTX, le 26 mai 2026.
L'action citait 18 entités et accusait l'entreprise d'avoir acheminé plus de 1,5 milliard de dollars vers des réseaux russes, dont A7 et Garantex.
C’était la première fois que la Grande-Bretagne appliquait des sanctions de type bancaire à un échange cryptographique. Les entreprises britanniques doivent désormais geler et retracer les fonds exposés.
L'ampleur du problème signalé par ZachXBT, car les outils de conformité marquent tout portefeuille ayant déjà touché HTX, même des années avant la désignation.
ZachXBT contraste cela avec des cibles passées comme Hydra et Garantex, qui présentaient des taux d'activités illicites élevés.
HTX, note-t-il, dessert une importante base de vente au détail asiatique. Il a également déclaré que les outils avaient du mal à séparer les activités avant et après les sanctions, le même thème récurrent dans le différend avec World Liberty et les avertissements plus larges sur les risques de gel de l'USDT.
Pour souligner le coût d’opportunité, ZachXBT affirme que le Royaume-Uni a raté une opération distincte de blanchiment de 1,25 milliard de dollars menée par un véritable acteur illicite alors qu’il ciblait une bourse en grande partie de détail.
« En gros, j'ai dû ignorer la catégorie des sanctions lors du suivi des cas par exposition, car le » risque « en lui-même n'a plus de sens », a déclaré le détective de la blockchain.
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Les dommages collatéraux du commerce de détail
Un utilisateur concerné a déclaré que les portefeuilles contenant 99,5 % de sa valeur nette avaient été exclus des protocoles après quelques retraits HTX post-sanctions.
Une interdiction Hyperliquide du 3 juin a fait apparaître le problème pour la première fois, et OpenSea a ensuite restreint tous les portefeuilles du profil.
ZachXBT a conseillé de déplacer les fonds à plusieurs sauts via des ponts décentralisés. Il a déclaré qu'il n'est actuellement pas possible d'inverser les balises à haut risque, car les protocoles reportent les interdictions aux outils tiers tandis que ces entreprises laissent la décision aux clients.
L’affaire teste la façon dont les régulateurs mettent en balance un ciblage précis et la portée brutale documentée lorsque le Royaume-Uni a sanctionné HTX.
Pour les utilisateurs d’une plateforme d’échange majeure comme HTX, les prochains jours montreront si les sociétés de conformité affinent la logique avant et après les sanctions.
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