Le Chili démantèle un réseau de blanchiment de crypto-monnaie de 88 millions de dollars lié au cartel sanctionné du Tren de Aragua

Le Chili ferme 88 millions de dollars Cryptomonnaie Groupe de blanchiment d'argent lié à Tren de Aragua

Une enquête de deux ans a abouti à l'arrestation de 18 individus qui exploitaient un stratagème comprenant crypto actifs pour blanchir les produits d'activités illicites ou le gang vénézuélien Tren de Aragua au Chili.

L'opération, exécutée mardi par la police chilienne et le parquet sud, a été menée dans trois régions du pays et a mis au jour un réseau complexe de comptes bancaires, d'entreprises irrégulières et de transferts de fonds en cryptomonnaies.

Juan Carlos Pérez Asencio, un ressortissant vénézuélien qui était responsable du redressement de Banco Santander depuis 2019, a joué un rôle important en fournissant au groupe les outils nécessaires pour mener à bien ses opérations.

Des informations locales indiquent que Pérez Asencio a ouvert plusieurs comptes bancaires pour le groupe, ce qui lui a permis d'exécuter d'importantes transactions dont les fonds provenaient du trafic de drogue, de l'extorsion, de la prostitution et des enlèvements.

Héctor Barros, le procureur en charge du dossier, a déclaré que le groupe avait blanchi plus de 88 millions de dollars, affirmant que c'était « l'un des plus grands cas de blanchiment d'argent que nous ayons vu dans notre pays, lié au Tren de Aragua. » « Je dirais que c’est la première fois que nous les frappons là où cela fait le plus mal : leurs actifs,» a-t-il ajouté.

Barros a précisé que ces fonds « a quitté notre pays via crypto-monnaie entreprises, se dirigeant vers d’autres pays. Au cours de l'action, plus de 140 comptes bancaires ont été gelés et 300 000 $ ont été saisis auprès du groupe.

Cette action fait suite à une autre opération très médiatisée exécutée en juillet, lorsque les autorités chiliennes ont également démantelé un groupe appelé « Tren del Mar ». À cette époque, 52 personnes avaient été arrêtées pour avoir utilisé des comptes bancaires et des cryptomonnaies pour blanchir environ 13,5 millions de dollars et transférer ces fonds au Venezuela, en Colombie, aux États-Unis, au Paraguay, au Mexique, en Espagne et en Argentine.

Tren de Aragua, un groupe criminel international d'origine vénézuélienne, a été sanctionné par l'Office américain de contrôle des avoirs étrangers (OFAC) en 2024. Le bureau a déclaré que le groupe « infiltré les économies criminelles locales en Amérique du Sud, établi des opérations financières transnationales, blanchi des fonds par le biais de crypto-monnaieet noué des liens avec le Primeiro Comando da Capital (PCC), sanctionné par les États-Unis.

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