Ces individus et entités dirigent des réseaux qui blanchissent les produits du fentanyl et d'autres activités de trafic de stupéfiants pour le cartel de Sinaloa.
L'Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Département du Trésor des États-Unis a imposé des sanctions contre des individus et des entités liés à un cartel mexicain qui trafique des drogues illicites et blanchit les produits via des réseaux de cryptomonnaie.
Selon un communiqué de presse du Trésor, ces individus et entités dirigent des réseaux qui blanchissent les produits du fentanyl et d'autres activités de trafic de stupéfiants pour le cartel de Sinaloa. Les stratagèmes de blanchiment redirigent les bénéfices vers le Mexique via des réseaux blockchain.
Le Trésor sanctionne les trafiquants de drogues illicites
Une enquête menée sur plusieurs années par les autorités américaines a révélé que Jesus Gonzalez Penuelas dirigeait le réseau de trafic de drogues illicites aux États-Unis, tandis qu'Armando de Jesus Ojeda Aviles dirigeait les stratagèmes de blanchiment de bénéfices pour le compte du cartel de Sinaloa. Ce cartel, responsable de multiples morts violentes au Mexique et de décès dus à la drogue en Amérique, a été considéré comme une organisation terroriste étrangère (FTO) par les États-Unis.
Les fils du trafiquant de drogue emprisonné Joaquín « El Chapo » Guzman Loera dirigent le cartel de Sinaloa, avec l'aide des individus qui viennent d'être sanctionnés. Tout en dirigeant le trafic de drogue depuis le Mexique, Aviles dépend d'associés comme Penuelas et Rodrigo Alarcon Palomares pour récupérer de l'argent et négocier des transferts via des adresses cryptographiques. Les drogues vendues comprennent la cocaïne et la méthamphétamine.
Un tribunal de district américain du Colorado a inculpé Palomares en avril 2024 pour blanchiment des produits de la drogue. Il a été reconnu coupable de trois chefs d’accusation de blanchiment des produits de la drogue via la cryptomonnaie. Lors de son arrestation en octobre 2023, les autorités mexicaines ont trouvé en sa possession des armes et des munitions. Malgré l'arrestation de Palomares, les activités de trafic du cartel de Sinaloa se sont intensifiées.
Protéger les communautés américaines
Le réseau d'Aviles comprend des fournisseurs de drogue basés au Mexique, des courtiers en argent et des coordinateurs d'énormes transferts électroniques à travers les États-Unis. Il est également affilié à Los Chapitos, une faction hyper-violente du cartel de Sinaloa, dont il est devenu le principal blanchisseur après le meurtre de son prédécesseur, Mario Alberto Jimenez Castro.
Outre Avilés et Penuelas, le Trésor a également annoncé des sanctions contre Jesus Alonso Aispuro Felix, l'homme d'affaires Alfredo Orozco Romero, Amalia Margarita Romero Moreno et Liliana Orozco Romero, entre autres. La plupart de ces associés servent de courtiers en argent, de conseillers en sécurité et de personnes de confiance.
Les sanctions reflètent les efforts visant à protéger les communautés et les citoyens américains. Le secrétaire au Trésor, Scott Bessent, a déclaré : « Comme le président Trump l’a clairement indiqué, cette administration ne permettra pas aux narcoterroristes d’inonder nos frontières de poison. »
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