L'Italie retrace 1 million d'euros de gains non déclarés d'ordinaux Bitcoin

italien Cryptomonnaie Enquête fiscale axée sur le commerce des ordinaux

Les enquêteurs financiers italiens ont retracé plus d'un million d'euros (1,16 million de dollars) de gains non déclarés liés à la cryptographie grâce à un Ordinaux Bitcoin opération commerciale, a déclaré Chainalysis le 20 mai. L'affaire était centrée sur un suspect accusé d'avoir dissimulé des revenus d'actifs numériques tout en recevant illégalement une aide financière publique. Les autorités ont commencé à reconstituer l'activité après avoir saisi un portefeuille matériel Ledger lors d'une opération de recherche.

Les enquêteurs de l'unité de police économique et financière de Foggia, une division de la Guardia di Finanza italienne basée à Foggia, dans le sud de l'Italie, ont travaillé aux côtés de l'unité spéciale de protection de la vie privée et de fraude technologique de Rome pour examiner les enregistrements de transactions liés au portefeuille. L'enquête s'est élargie après que les analystes ont identifié des activités répétées impliquant Ordinaux Bitcoin et les actifs BRC-20. Chainalysis a expliqué que les portefeuilles matériels modernes génèrent automatiquement plusieurs adresses de réception, distribuant ainsi l'historique des transactions entre BitcoinLe modèle de sortie de transaction non dépensée de . Les analystes ont regroupé ces adresses via une heuristique de propriété, permettant aux enquêteurs d'isoler le cluster de portefeuille responsable du crypto flux liés aux violations fiscales présumées.

Chainalysis a souligné :

« Peu importe à quel point un système semble sophistiqué, la technologie sous-jacente laisse une trace permanente et immuable. »

La technologie des ordinaux permet à des satoshis individuels de porter des inscriptions directement sur le Bitcoin chaîne de blocs. Les jetons BRC-20 utilisent cette structure pour créer et transférer des actifs fongibles via des inscriptions textuelles. Chainalysis a déclaré que chaîne de blocs L'analyse a révélé un cycle récurrent dans lequel les satoshis sont passés aux services d'inscription, les actifs numériques ont été répertoriés sur les marchés et BTC les bénéfices sont retournés au cluster de portefeuille principal avant que des achats et des inscriptions supplémentaires n'aient lieu.

Les enregistrements Exchange ont aidé à identifier la propriété du portefeuille

L'enquête a ensuite été liée chaîne de blocs activité à centralisée crypto-monnaie échanges qui détenaient des enregistrements d’identité des clients. Les demandes de divulgation judiciaire ont permis aux autorités d'obtenir la documentation Know Your Customer associée aux comptes interagissant avec les portefeuilles tracés. Chainalysis a déclaré que les données d'échange ont aidé les enquêteurs à faire correspondre des transactions pseudonymes de blockchain avec des personnes vérifiées liées à l'activité.

Les autorités ont déterminé que les flux de transactions qui semblaient initialement fragmentés faisaient partie d'un modèle cohérent de génération de revenus lié au commerce des Ordinaux. Les enquêteurs ont conclu que les bénéfices des transactions antérieures finançaient à plusieurs reprises une activité supplémentaire, contribuant à des gains supérieurs à 1 million d'euros. Chainalysis a déclaré que le cas démontrait comment les plateformes de renseignement blockchain peuvent examiner les systèmes de jetons émergents et les structures de transactions de plus en plus complexes à travers le réseau Bitcoin.

L’équipe Chainalysis a noté :

« Alors que de nouvelles classes d'actifs numériques continuent d'émerger et de générer des flux de revenus, l'écart entre la richesse réelle en chaîne et la situation fiscale déclarée deviendra une cible principale. »

Chainalysis a décrit l'enquête comme un exemple de la façon dont l'analyse de la blockchain peut suivre l'activité des transactions, des portefeuilles matériels aux plateformes de trading réglementées. La société a déclaré que les écosystèmes d'actifs numériques en évolution continuent de produire des enregistrements traçables malgré des méthodes de transaction et des structures de portefeuille plus avancées.