Le DOJ déclare que le programme de cryptographie de 10 millions de dollars s'est poursuivi après un plaidoyer de culpabilité, ajoutant des victimes

Ohio Cryptomonnaie Un stratagème frauduleux mène à une peine de 9 ans

UN crypto-monnaie Un stratagème de fraude à l'investissement qui a permis de récolter plus de 10 millions de dollars auprès d'investisseurs a conduit à une peine de neuf ans de prison pour Rathnakishore Giri, 31 ans, de New Albany, Ohio. Le ministère de la Justice (DOJ) a annoncé la sentence le 18 mai 2026. De nombreux investisseurs concernés par le stratagème vivaient à Columbus, dans l'Ohio, ou dans ses environs. La peine comprend également trois ans de liberté surveillée.

On a dit aux investisseurs que Giri était un expert crypto-monnaie trader spécialisé dans les dérivés Bitcoin. Il a promis des rendements lucratifs tout en garantissant que leur principal ne courrait aucun risque. Les documents judiciaires ont montré un fonctionnement différent. Les fonds des nouveaux investisseurs remboursaient souvent les investisseurs précédents, une caractéristique d’une chaîne de Ponzi. Il avait également un historique d'échecs en matière d'investissement, y compris des pertes en capital pour les investisseurs. Le ministère de la Justice a détaillé :

« Un homme de l'Ohio a été condamné aujourd'hui à neuf ans de prison et à trois ans de liberté surveillée pour avoir orchestré un stratagème frauduleux d'investissement en cryptomonnaie qui a permis de récolter plus de 10 millions de dollars auprès d'investisseurs, dont beaucoup résidaient à Columbus, Ohio ou dans ses environs. »

Un plaidoyer de culpabilité a eu lieu en octobre 2024, lorsque Giri a admis un chef d'accusation de fraude électronique. Il a ensuite reconnu davantage de fautes dans le cadre d'un accord de plaidoyer modifié avec le ministère. Cette conduite supplémentaire s'est produite alors qu'il était en liberté provisoire avant le prononcé de la peine.

Une enquête du FBI détaille le modèle de remboursement des investisseurs

Les enquêteurs ont découvert que Giri avait induit les investisseurs en erreur lorsqu'ils cherchaient à encaisser ou à récupérer leur capital garanti. Il a donné de fausses explications sur les retards et a caché l'état de leurs investissements. L’affaire était centrée sur des promesses de capital sûr, d’expertise en matière de trading de cryptomonnaies et de rendements qui, selon les procureurs, étaient soutenus par l’argent des investisseurs plutôt que par la divulgation du succès commercial.

Le DOJ a déclaré :

« Après son plaidoyer de culpabilité, alors qu'il était en liberté provisoire en attendant la condamnation, Giri a continué à solliciter des fonds auprès d'investisseurs en crypto-monnaie, causant un préjudice supplémentaire à de nouvelles victimes. »

Cette sentence marque une évolution dans une affaire impliquant plus de 10 millions de dollars de fonds d'investisseurs. Après avoir purgé sa peine de prison, Giri restera en liberté surveillée pendant trois ans.