La fiducie post-faillite de Prime Trust a intenté une action contre Swan Bitcoin, alléguant que la société de services Bitcoin a exploité des connaissances privilégiées pour retirer près d'un milliard de dollars d'actifs au dépositaire quelques jours avant son effondrement.
La plainte, déposée devant le tribunal des faillites du Delaware, accuse Electric Solidus, la société derrière Swan, d'avoir reçu plus de 24,6 millions de dollars en espèces, 11 994 Bitcoins (BTC) d'une valeur actuelle d'environ 923 millions de dollars, environ 5 millions de dollars américains (USDT) et de plus petites quantités d'autres actifs numériques avant la faillite de Prime Trust en août 2023.
Au centre des allégations se trouve un cadre supérieur non identifié de Prime Trust qui, tout en travaillant dans l'entreprise, était également un conseiller rémunéré de Swan dans le cadre d'un accord parallèle remontant à juillet 2019.
Quatre jours avant que Prime Trust ne rencontre les régulateurs du Nevada le 26 mai 2023, l'exécutif aurait ouvert une conversation cryptée avec le PDG de Swan, Cory Klippsten, et configuré la suppression automatique des messages toutes les 24 heures. La fonctionnalité aurait été désactivée le lendemain de la réunion, lorsque Swan a retiré plus de 10 000 Bitcoins de Prime Trust.
Source : CourtListener
Le procès fait partie d'un effort plus large déployé par le fonds de contentieux post-faillite de Prime Trust pour récupérer les actifs transférés hors du dépositaire dans les semaines précédant son effondrement. La fiducie allègue que Swan a utilisé un accès privilégié pour transférer des fonds avant d'autres clients alors que la situation financière de Prime Trust se détériorait.
« Swan savait transférer les monnaies fiduciaires et cryptographiques de Prime immédiatement avant que Prime ne dépose son bilan pour éviter des pertes catastrophiques », écrit la plainte.
Cointelegraph a contacté Swan pour obtenir des commentaires, mais n'a pas reçu de réponse immédiate.
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Swan aurait vidé les comptes Prime Trust
La plainte allègue en outre que Swan a brusquement étendu un transfert partiel d'actifs à une évacuation complète de tous les fonds, un jour avant la réunion du Nevada.
Le personnel de Prime Trust s'est empressé de se conformer avant la fermeture des bureaux ce jour-là, selon les communications de Slack citées dans le dossier.
La plainte allègue que Prime a créé un grand livre interne intitulé « PT FBO Swan Customers » le 25 mai, un compte qui n'existait pas auparavant, pour donner l'impression que les fonds de Swan avaient toujours été détenus dans une fiducie distincte, ce qui aurait rendu plus difficile leur récupération en cas de faillite.
« En substance, cependant, ces actifs n'avaient pas été et n'étaient pas détenus en fiducie au profit des clients de Swan », affirme la poursuite.
Le plaignant cherche à obtenir un recouvrement en vertu des dispositions relatives aux transferts préférentiels et aux transferts frauduleux du Code des faillites, et demande au tribunal de rejeter toute réclamation future que Swan pourrait faire valoir contre la succession jusqu'à ce que la restitution soit effectuée.
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