Le ministère américain de la Justice a inculpé le citoyen allemand Owe Martin Andresen pour un prétendu stratagème de blanchiment d'argent lié à Dream Market, un marché du darknet qui a fermé ses portes en 2019.
Résumé
- Le DOJ a inculpé Owe Martin Andresen pour blanchiment présumé lié aux portefeuilles des administrateurs de Dream Market.
- Les procureurs ont déclaré que les portefeuilles cryptographiques dormants déplaçaient des fonds avant les achats de lingots d’or expédiés en Allemagne.
- Les autorités ont saisi 1,7 million de dollars en lingots d’or, en espèces et en actifs liés à la cryptographie lors de perquisitions.
Les procureurs ont déclaré qu'Andresen était le principal administrateur présumé du site. Pendant ce temps, le DOJ a déclaré qu'Andresen avait été arrêté en Allemagne la semaine dernière sur la base d'accusations allemandes parallèles.
Les procureurs américains ont déclaré qu'il avait utilisé les portefeuilles dormants des administrateurs de Dream Market pour déplacer des fonds et ensuite convertir une partie des recettes en lingots d'or.
Les procureurs citent des portefeuilles cryptographiques dormants
Dream Market a été lancé en 2013 et est devenu l'un des plus grands marchés du darknet avant sa fermeture. Les procureurs ont déclaré que le site contenait près de 100 000 annonces à la fois et utilisait Tor et la crypto-monnaie pour cacher les acheteurs, les vendeurs et les paiements.
Après la fermeture, le DOJ a déclaré que l'infrastructure cryptographique de Dream Market était restée pratiquement intacte. Les procureurs ont déclaré que l’activité avait repris fin 2022, lorsque les fonds ont été transférés des anciens portefeuilles Dream Market vers des portefeuilles nouvellement consolidés. Ils ont déclaré que les transferts « n’auraient pu être initiés » que par une personne ayant accès aux clés privées d’origine.
De plus, les procureurs ont déclaré qu'Andresen avait utilisé un fournisseur de services de cryptographie basé à Atlanta pour acheter des lingots d'or auprès de sociétés internationales en août 2023. Les lingots d'or auraient été expédiés à son domicile en Allemagne.
Le DOJ a déclaré qu'Andresen aurait blanchi plus de 2 millions de dollars entre août 2023 et avril 2025. Lors de perquisitions le 7 mai, les autorités ont trouvé environ 1,7 million de dollars en lingots d'or, plus de 23 000 dollars en espèces et des informations liées à des comptes bancaires et des portefeuilles cryptographiques contenant environ 1,2 million de dollars qui seraient les produits du marché de rêve.
Les affaires de criminalité cryptographique restent actives
Un grand jury fédéral a inculpé Andresen de six chefs de dissimulation internationale de blanchiment d'argent et de six chefs de dissimulation de blanchiment d'argent. Chaque accusation américaine est passible de 20 ans de prison. Le DOJ a déclaré qu'Andresen est présumé innocent jusqu'à preuve du contraire.
L’affaire fait suite à une application plus large de la lutte contre le blanchiment lié aux crypto-monnaies. Crypto.news a rapporté que le DOJ avait finalisé la confiscation de plus de 400 millions de dollars d'actifs liés à Helix, un mélangeur crypto darknet. Une couverture distincte a déclaré qu'un Californien a été condamné à 70 mois de prison pour blanchiment de fonds liés à un groupe de vol de crypto de 263 millions de dollars.