Le ministère américain de la Justice a inculpé Owe Martin Andresen, 49 ans, pour un prétendu stratagème de blanchiment de crypto-monnaie de 2 millions de dollars. Les procureurs affirment que le citoyen allemand a converti les bénéfices du darknet en lingots d'or expédiés à son domicile.
Les autorités ont arrêté Andresen en Allemagne le 7 mai. Les enquêteurs ont saisi environ 1,7 million de dollars en lingots d'or et 23 000 dollars en espèces. 1,2 million de dollars supplémentaires en comptes bancaires et cryptographiques étaient liés au marché.
Comment fonctionnait le stratagème présumé
Les procureurs affirment qu'Andresen opérait sous le surnom de Speedstepper. Il était l'administrateur principal, longtemps non identifié, de Dream Market, qui a fermé volontairement ses portes en 2019 sous la pression des forces de l'ordre.
Selon l’acte d’accusation, Andresen a accédé aux portefeuilles dormants du marché fin 2022. Il a ensuite acheminé les fonds vers de nouvelles adresses consolidées.
À partir d’août 2023, il aurait utilisé un service de cryptographie basé à Atlanta pour acheter des lingots d’or auprès de négociants internationaux. Les négociants expédiaient les lingots directement à son domicile allemand.
Un modèle d’application du Darknet familier
Dream Market a fonctionné de 2013 à 2019 et a accueilli près de 100 000 annonces à son apogée. Les acheteurs payaient en Bitcoin (BTC) pour masquer les traces des transactions.
Le site aurait facilité la vente de plus de 450 kilogrammes de cocaïne et de 90 kilogrammes d'héroïne. Les chiffres du DOJ font également état de 36 kilogrammes de fentanyl transportés via la plateforme.
Des poursuites antérieures ont condamné les administrateurs de Dream Market utilisant les identifiants Oxymonster, KITT3N et GOWRON. Speedstepper, cependant, est resté non identifié pendant des années.
L’acte d’accusation s’inscrit dans le cadre d’une répression plus large des revenus dormants du darknet, y compris la récente récupération d’un milliard de dollars en Bitcoin lié à Silk Road.
Chacun des 12 chefs d'accusation américains peut aller jusqu'à 20 ans de prison, tandis que les accusations allemandes parallèles totalisent jusqu'à cinq ans chacune.
L'affaire suggère que les portefeuilles autrefois contrôlés par les hauts administrateurs de Dream Market sont enfin de nouveau en circulation.
Le message du DOJ américain accuse l'administrateur du marché de rêve d'avoir transformé la crypto en 1,7 million de dollars en lingots d'or apparaît en premier sur BeInCrypto.
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