Points clés à retenir
- La police fédérale brésilienne a saisi 14 millions de dollars de crypto-monnaies illicites, soit une multiplication par 6 par rapport aux chiffres de 2024.
- Chainalysis note que ces 14 millions de dollars ne représentent qu'une infime fraction des 100 milliards de dollars de crypto en circulation sur le marché brésilien.
- Pour remédier à ces failles, la Banque centrale du Brésil s'appuie sur la résolution BCB 520 pour restreindre les futurs délits de marché.
Le Brésil enregistre une forte augmentation des trafics illégaux Crypto-monnaie Saisies
Le Brésil, l'un des plus grands crypto-monnaie économies du monde, a renforcé sa surveillance sur crypto-monnaie criminalité, ce qui entraîne la saisie d’importants volumes d’actifs numériques utilisés à des fins illégales.
Selon les données collectées par Valor Econômico, plus de 71 millions de reais (près de 14 millions de dollars) en crypto-monnaie a été saisi en relation avec des crimes, 6 fois ce qui a été saisi en 2024.
Deux affaires très médiatisées ont fait surface l'année dernière, la police fédérale ayant saisi des bitcoins et des monnaies liées au dollar. pièces stables dans les deux. Le premier est lié à un hack qui a ciblé un système bancaire et utilisé Pix et crypto-monnaies comme rail de sortie pour une partie des 180 millions de dollars siphonnés.
La deuxième affaire concernait une organisation qui blanchissait des centaines de millions liées au soi-disant brésilien Bitcoin Pharaon, Glaidson Acácio dos Santo, qui dirigeait l'un des plus grands crypto-monnaie des stratagèmes de Ponzi au Brésil à travers Gaz Consultoria, une plateforme d'investissement en crypto-monnaie.
D’autres groupes criminels auraient également utilisé la cryptomonnaie pour blanchir de l’argent, notamment le Primeiro Comando da Capital (PCC) et le Comando Vermelho (CV). Le principal cas d'utilisation de Crypto pour ces groupes est d'envoyer des fonds en utilisant des réseaux numériques alternatifs et de dissimuler l'origine de ces fonds aux autorités brésiliennes.
Néanmoins, même si leur nombre a considérablement augmenté, il reste relativement faible. 505 milliards de reais (100 milliards de dollars) en crypto ont circulé au Brésil au cours de la même période, sans aucune référence permettant de déterminer si l'un de ces fonds a été utilisé à des fins criminelles.
Le directeur commercial de Chainalysis, Drey Dias, a déclaré que le système brésilien est toujours confronté à des défis dans les enquêtes sur les actifs numériques. Cela pose des problèmes lors du signalement des portefeuilles impliqués dans ces cas. « Le secret qui entoure les investigations sur le sujet entrave également ce travail. » a-t-il conclu.
L'année dernière, la Banque centrale du Brésil a publié la résolution BCB 520, qui a renforcé les exigences imposées aux fournisseurs de services d'actifs virtuels en matière de mesures de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.