Serrez-vous contre ce qu'on appelle Distributeur automatique de cryptomonnaiesDes guichets automatiques pour convertir la monnaie fiduciaire en Bitcoin Et Éthereum. Bref, du cash aux devises intraçables et ce qui a été vu a été vu. Avec un blitz, le Flammes jaunes ils ont bien saisi 39 guichets automatiques d'une entreprise bolognaise.
Prenons du recul. Les échanges « physiques » de cryptomonnaies, sur le territoire national et pas exclusivement en ligne, ne sont évidemment pas illégaux. Des centaines d'entre eux sont actifs en Italie guichet automatique cryptographique et il existe tout autant de services qui vous permettent d’acheter et d’offrir des crypto-monnaies via des cartes cadeaux. Le fait est que ces services doivent respecter les mêmes règles qui s'appliquent aux échanges centralisés tels que Binance. À partir de KYCacronyme de Connaissez votre clientc'est-à-dire toutes ces pratiques visant à identifier l'utilisateur et à rendre – du moins en théorie – beaucoup plus compliqué l'utilisation des crypto-monnaies pour échapper aux impôts ou blanchir de l'argent.
L'accusation portée contre l'entreprise bolognaise soumise à la disposition serait précisément celle-ci : ne pas avoir respecté les nouvelles règles en vigueur depuis janvier 2026avec le risque d'avoir favorisé, entre-temps, les opérations de blanchiment d'argent.
Outre la saisie de machines – 39 répartis sur tout le territoire national -, le Police Financière a également pris des mesures pour bloquer les sites utilisés pour promouvoir le service et saisir 380 000 euros.
Les plaintes et l'enquête
Suite à une inspection de routine, le flammes jaunes ils pensaient que l'entreprise opérait au mépris de la législation en vigueur. D'après des investigations ultérieures approfondies, il semblerait que 20% des transactions passés par des distributeurs automatiques auraient présenté un risque élevé de blanchiment d’argent.
L'enquête fait suite à une inspection anti-blanchiment de Police financière. Les investigations ont révélé une gestion orientée vers maximiser les profits de l’entreprise même au détriment du respect des obligations les plus élémentaires prévu par la législation. Sur la base des contrôles effectués, environ 20% des transactions effectués via la plateforme auraient été liés à des opérations considérées comme présentant un risque élevé de blanchiment d'argent.
Pour cette raison, parallèlement à la saisie, le Tribunal de Bologne décidé d'appliquer la mesure deadministration judiciairele même que pour les entreprises proches de la mafia. Le tribunal a nommé un administrateur chargé de modifier la structure de l'entreprise conformément à la législation anti-blanchiment. Il n’était jamais arrivé auparavant que les règles de lutte contre la criminalité organisée soient utilisées contre une entreprise italienne du secteur des cryptomonnaies.
Pour éviter toute ambiguïté, l'achat de crypto-monnaies – conformément à la loi – reste autorisé : le service Bybit Pay a également récemment débarqué en Italie. Dans le même temps, les investisseurs et les entreprises du secteur restent les otages des hackers nord-coréens : les plus prolifiques et les plus dangereux.
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