La société d'analyse de blockchain Arkham a construit une carte publique et consultable des portefeuilles cryptographiques qu'elle relie à la banque centrale iranienne – une décision qui met les prétendus avoirs numériques de Téhéran à la vue des enquêteurs et de toute autre personne assez curieuse pour les regarder.
Comment l’Iran transfère de l’argent via la crypto
La carte est centrée sur deux portefeuilles basés sur Tron qui ont été ajoutés à la liste des ressortissants spécialement désignés du Trésor américain le 24 avril. Le Trésor a identifié les deux adresses comme étant la propriété de la Bank Markazi Jomhouri Islami Iran – la banque centrale du pays – en citant des liens avec le Corps des Gardiens de la révolution islamique-Force Qods et le Hezbollah.
Environ 344 millions de dollars en crypto ont été gelés dans le cadre de cette action, a déclaré le secrétaire au Trésor Scott Bessent, décrivant l'objectif comme empêchant Téhéran de générer, de déplacer et de rapatrier des fonds.
L'émetteur de Stablecoin Tether a confirmé avoir gelé les fonds à la demande des autorités américaines, citant des activités liées à un comportement illégal, sans nommer directement l'Iran dans sa déclaration publique.
Arkham a publié ses recherches le 11 mai, regroupant les adresses sanctionnées sur une page d'entité de la Banque centrale d'Iran qui, selon elle, peut être utilisée comme point de départ pour retracer les portefeuilles connectés et les flux de transactions.
La société a déclaré que les portefeuilles contiennent des jetons TRC-20 – une norme de jeton qui fonctionne sur le réseau Tron et inclut l'USDT, le plus grand stablecoin au monde.
Un système en couches conçu pour se cacher
La piste de l’argent n’est pas simple. Selon Chainalysis, les revenus pétroliers iraniens transitaient par des courtiers, des portefeuilles intermédiaires, des ponts inter-chaînes et des protocoles financiers décentralisés avant de se retrouver dans des comptes liés à la banque centrale iranienne et aux entités liées au CGRI. Le pipeline a été construit pour être dissimulé, superposé étape par étape pour masquer ses origines.
Un porte-parole de TRON a déclaré que le réseau lui-même ne peut pas surveiller ou bloquer des transactions individuelles, mais a souligné la T3 Financial Crime Unit – un effort conjoint de TRON, Tether et TRM Labs lancé en 2024 – comme son principal outil pour signaler les abus.
BTCUSD trading at $80,564 on the 24-hour chart: TradingView
L'unité travaille avec les forces de l'ordre pour geler des centaines de millions de fonds liés à des groupes sanctionnés et au financement du terrorisme, a déclaré le porte-parole. Tether a refusé de commenter séparément.
L'activité cryptographique de l'Iran est profonde
Les portefeuilles exposés ne sont qu’un élément d’un tableau beaucoup plus vaste. Selon les estimations de TRM Labs et Chainalysis, le volume total des transactions cryptographiques en Iran a atteint environ 11,4 milliards de dollars en 2024 et 10 milliards de dollars en 2025.
Pendant ce temps, l’Iran envisagerait de facturer des péages libellés en crypto-monnaie aux navires traversant le détroit d’Ormuz – un signe que les actifs numériques sont considérés comme une source de revenus bien au-delà de l’évasion des sanctions.
Image en vedette du Bitcoin Policy Institutegraphique de TradingView
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