La chaîne de lettres sur le thème de la cryptographie rapporte au moins deux millions. Le parquet et GdF interviennent.
Il proposait des cours pour les conseillers financiers, mais en réalité – du moins selon le parquet – il les utilisait pour promouvoir des investissements dans des crypto-monnaies présentées comme sûres. Aujourd’hui, cependant, il semble que le dernier mot soit venu sur l’histoire de l’auto-blanchiment, des mouvements d’argent internationaux, des crypto-monnaies et des stratagèmes. Ponzi. Un « citoyen d'origine russe » non précisé en fait les frais, après avoir fait saisir des biens d'une valeur d'au moins 2 millions d'euros.
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D'après la reconstruction proposée par Police Financièreles fonds qui ont été confiés à faux promoteur ils ont ensuite afflué dans leur propre portefeuille, puis réapparu sur des comptes courants en Pologne, au Portugal et dans d'autres pays pour être remis en circulation. La volonté d'éviter d'éventuelles enquêtes semble évidente, compte tenu de l'utilisation de techniques (vraiment banales) pour perdre la trace de ses déplacements en ligne.
Mais quelles cryptomonnaies : c’est un problème de (possibles) arnaqueurs
Curieux mais pas trop, le fait que la presse nationale grand public accuser le secteur pas trop indirectement : arnaque cryptocomme si les actifs numériques étaient animés et dotés de volonté. En fait, ceci Madoff des pauvres semble avoir mis en place le plus classique des Schémas de Ponzi: donnez-moi l'argent et je m'en occupe, ils sont en sécurité et grandiront réellement.
Et au lieu de cela, si les accusations du procureur devaient être confirmées, ce n'est que la disponibilité de l'auteur présumé qui a augmenté. Des voitures de luxe (on parle d'une Ferrari Portofino), mais aussi un petit bateau et de l'immobilier. Pour l'instant, les biens saisis s'élèveraient à environ 2 millions d'euros. Pas exactement le butin de Arsène Lupinmais assez pour se donner à la belle vie.
Le mystérieux saut en chaîne
Tous les journaux rapportent la technique utilisée : le saut en chaînec'est-à-dire le mouvement d'actifs numériques sur différentes blockchains et en succession rapprochée, dans une tentative (évidemment vaine) de brouiller les traces.
Des traces qui existent de toute façon et cela – étant donné une certaine expérience de la chasse escroqueries dans notre histoire – ils transitent également par des institutions bancaires conformes, avec des transactions qu'ils ne peuvent alors pas réaliser houblon mais ils restent bien cachés.
Ce sera maintenant au tour du judiciaire établir la responsabilité et le blâme. Les accusations portent sur l'auto-blanchiment et l'abus financier. Il semble que nous n'ayons rien lu sur le détournement de fonds dans la déclaration.
L'opération, au nom évocateur CryptoLuxeil semblerait que cela s'arrête là.
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