Le ministère américain de la Justice a ouvert des demandes d’indemnisation aux victimes de la crypto-pyramide OneCoin. Parmi les biens confisqués, environ 40 millions de dollars sont encore disponibles.
Entre 2014 et 2019, les organisateurs de ce stratagème frauduleux ont collecté plus de 4 milliards de dollars auprès d'investisseurs du monde entier. Le nombre de victimes est estimé à 3,5 millions d'utilisateurs.
Les victimes de OneCoin peuvent postuler via le programme Kroll jusqu'au 30 juin. Les formulaires sont disponibles sur le site Web, a rapporté le régulateur.
Poursuites dans l’affaire OneCoin
Ruja Ignatova, cofondatrice de OneCoin, reste recherchée. FBI l'a placée sur la liste des dix personnes les plus recherchées de juin 2022 et offre 250 000 $ pour toute information menant à une arrestation.
Le Département d'État américain a annoncé une récompense distincte pouvant atteindre 5 millions de dollars pour la capture d'Ignatova. Alors qu'elle reste en fuite, ses complices ont été sanctionnés dans plusieurs pays :
- en octobre 2022, l'avocat d'Ignatova a été condamné en Allemagne pour avoir transféré 23,6 millions de dollars aux Caïmans pour acheter des appartements à Londres. À ses côtés se trouve un couple marié qui a traité 377 millions de dollars de paiements de clients OneCoin en un an. Ils ont été accusés de blanchiment d’argent, de fraude et de délits bancaires ;
- Le cofondateur de OneCoin, Carl Sebastian Greenwood, a plaidé coupable de fraude et de blanchiment d'argent aux États-Unis en décembre 2022. Il a été condamné à 20 ans de prison et à une amende de 300 millions de dollars ;
- la chef du service juridique, Irina Dilkinska, a été condamnée à quatre ans de prison et à une amende de 111,44 millions de dollars. Elle a plaidé coupable de complot en vue de commettre une fraude et un blanchiment d’argent en novembre 2023 ;
- L'avocat de Mark Scott, qui a blanchi 400 millions de dollars pour un système crypto pyramidal, a été condamné à 10 ans de prison ;
- William Morro a été accusé d'avoir caché des fonds OneCoin via des banques : 35 millions de dollars à Hong Kong et 6 millions de dollars aux États-Unis. Il a été arrêté le 23 avril 2024.
Rappelons que l'échange cryptographique en faillite Mt. Gox a reporté d'un an la date limite de paiement aux créanciers – jusqu'en octobre 2026.
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