TLDR :
- Binance a traité plus de 71 000 demandes des forces de l’ordre en 2025, contribuant ainsi à saisir 752 millions de dollars d’actifs illicites dans le monde.
- L'exposition aux portefeuilles illicites sur Binance a chuté de près de 97 % entre janvier 2024 et juillet 2025, selon les données d'analyse de la blockchain.
- Hexa Whale et Blessed Trust ont été exclus à la suite d'enquêtes internes proactives, et non de pressions médiatiques ou d'ordonnances réglementaires.
- Binance a nié les allégations du WSJ concernant 2 000 comptes liés à l'Iran, liant ces allégations à ses efforts continus de détection du contournement des VPN.
Binance a officiellement répondu à une lettre du 24 février 2026 du sénateur américain Richard Blumenthal du sous-comité permanent des enquêtes.
Le géant des changes a directement contesté les allégations tirées de récents rapports médiatiques du New York Times, de Fortune et du Wall Street Journal.
Dans sa réponse, l'entreprise a défendu son programme de conformité, contesté les allégations concernant les comptes d'utilisateurs iraniens et abordé le traitement des anciens employés. La lettre a été publiée publiquement le 6 mars 2026.
Dossier de conformité et coopération en matière d’application de la loi
La société a déclaré avoir investi des centaines de millions de dollars dans la construction de son infrastructure de conformité. Plus de 1 500 spécialistes travaillent actuellement sur les sanctions, le financement de la lutte contre le terrorisme et les enquêtes sur la criminalité financière.
Binance déploie également plus de 25 outils de surveillance avancés pour le filtrage des transactions et l'analyse comportementale.
En 2025, la bourse a traité plus de 71 000 demandes d’application de la loi dans le monde. Au cours des trois dernières années, il a également contribué à saisir plus de 752 millions de dollars d'actifs illicites, dont près de 579 millions de dollars ont été récupérés pour les agences américaines. Ces chiffres reflètent un large engagement à soutenir les opérations d’application de la loi dans le monde entier.
Richard Teng, PDG de Binance, a abordé la question publiquement sur les réseaux sociaux. Il a écrit : «Nous avons volontairement répondu à l'enquête du sénateur Blumenthal qui soulève des allégations fausses et diffamatoires rapportées par le WSJ.» Il a en outre noté que la réponse de l'entreprise visait à protéger ses plus de 300 millions d'utilisateurs.
De plus, les données d'analyse de la blockchain ont montré que l'exposition de Binance aux portefeuilles illicites est passée de 0,284 % à seulement 0,009 % du volume total des échanges entre janvier 2024 et juillet 2025.
Cela représente une baisse de près de 97 % sur la période. L’exposition aux principales bourses iraniennes de cryptographie a également diminué de 97,3 % en deux ans, passant de 4,19 millions de dollars à 110 000 dollars.
La réponse faisait également référence à l'Unité de lutte contre la criminalité financière T3, qui a gelé plus de 300 millions de dollars au cours de sa seule première année d'activité. Ce réseau fonctionne en temps réel et agit avant que les fonds douteux ne puissent progresser plus loin dans le système.
Hexa Whale, Blessed Trust et questions relatives aux employés
Concernant les deux entités nommées dans la lettre du sénateur, Binance a précisé que les deux enquêtes avaient commencé à la suite d'enquêtes des forces de l'ordre.
En avril 2025, les forces de l’ordre ont signalé des adresses de portefeuille ayant des liens potentiels avec le financement du terrorisme. Binance a ensuite lancé un examen interne complet qui est allé au-delà de la demande initiale. Hexa Whale a ensuite été débarqué le 13 août 2025.
De même, l’enquête de Blessed Trust a débuté à l’été 2025 après une demande distincte des forces de l’ordre. Après une analyse approfondie de la source de fonds, Binance a quitté l'entité en janvier 2026. La société a déclaré qu'aucun compte Binance n'avait effectué de transaction directement avec une entité basée en Iran dans les deux cas.
Concernant les allégations concernant le compte iranien, la société a été directe. L'affirmation du WSJ selon laquelle Binance aurait identifié 2 000 comptes liés à l'Iran a été qualifiée de fausse.
La société soupçonne que cette affirmation est liée à ses efforts continus pour détecter le contournement du VPN plutôt qu'à une base d'utilisateurs iraniens confirmés. Tous les utilisateurs doivent effectuer une vérification d’identité obligatoire pour utiliser la plateforme.
En ce qui concerne les questions relatives aux employés, l'entreprise a confirmé que certains membres du personnel chargé de la conformité avaient récemment quitté l'entreprise. La plupart des départs étaient des démissions volontaires.
Un employé a été licencié pour avoir divulgué des données d'utilisateur internes, et non pour avoir soulevé des problèmes de conformité. L’entreprise a clairement déclaré qu’aucun travailleur n’avait été licencié pour cause de problèmes internes croissants.
Binance a clôturé sa réponse en affirmant son engagement continu en faveur de l'amélioration de la conformité, de la coopération en matière d'application de la loi et de la protection des utilisateurs dans l'ensemble de l'écosystème cryptographique mondial.