Un autre stratagème de Ponzhi très médiatisé a été mis en lumière, le personnage principal risquant jusqu'à 30 ans de prison.
Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a arrêté Christopher Alexander Delgado, dirigeant de 34 ans de la prétendue société de capital-risque Goliath Ventures, pour avoir prétendument perpétré un stratagème crypto Ponzi qui a fraudé les investisseurs d'environ 328 millions de dollars.
Selon un communiqué de presse du bureau du procureur américain du Middle District de Floride, Delgado était président-directeur général de Goliath Ventures, anciennement appelée Gen-Z Venture Firm.
Le DOJ arrête un homme derrière une Ponzi de 328 millions de dollars
La plainte déposée contre Delgado l'accusait de fraude électronique et de blanchiment d'argent. L'ancien PDG a dirigé le programme de janvier 2023 à janvier 2026, prétendant investir les fonds des victimes dans des pools de liquidités cryptographiques.
Delgado a promis aux investisseurs des rendements mensuels tout en sollicitant des investissements substantiels. Ses victimes provenaient de parrainages caritatifs, d'événements de luxe, de supports marketing professionnels et de références personnelles. Pour que le projet paraisse légitime, l’ancien président de Goliath a effectué des paiements mensuels aux investisseurs en guise de prétendus rendements.
Tout en prétendant investir les fonds des victimes dans des protocoles cryptographiques, Delgado a dirigé Goliath comme un stratagème de Ponzi classique. Il a utilisé les fonds apportés par de nouveaux investisseurs pour payer ses clients existants, une méthode qui lui a permis de récolter plus de 328 millions de dollars auprès des victimes. En plus de restituer des capitaux à ceux qui en faisaient la demande, Goliath a également utilisé les fonds des victimes pour organiser de somptueuses réunions d'affaires et des fêtes de fin d'année et pour payer des hébergements de luxe.
De plus, Delgado a dépensé entre 1,15 et 8,5 millions de dollars pour acquérir quatre propriétés résidentielles, toutes achetées avec les fonds des victimes.
Delgado toujours sous enquête
Pendant que Delgado attend son procès, le gouvernement américain a demandé aux victimes de Goliath de solliciter une procédure appropriée en vertu de la loi sur les droits des victimes de la criminalité.
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L'affaire fait toujours l'objet d'une enquête de la part du Homeland Security Investigations et de l'Internal Revenue Service Criminal Investigation. S'il est reconnu coupable de toutes les accusations, Delgado encourt une peine maximale de 30 ans de prison fédérale.
Pendant ce temps, il n’est pas le seul dirigeant d’entreprise récemment arrêté pour avoir dirigé un système de crypto-ponzi. Comme l'a rapporté la semaine dernière CryptoPotato, un tribunal américain a condamné Ramil Ventura Palafox, PDG de Praetorian Group International (PGI), à 20 ans de prison pour avoir fraudé au moins 90 000 investisseurs de 200 millions de dollars via une chaîne de Ponzi basée sur Bitcoin. Palafox, 61 ans, a faussement affirmé que PGI était impliqué dans le commerce de Bitcoin tout en fraudant les investisseurs.
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