• Les démocrates du Sénat ont déposé une demande officielle auprès du Trésor et du DOJ concernant une enquête sur le respect des sanctions par Binance.
  • Les législateurs sont préoccupés par les flux de transactions signalés et demandent un examen fédéral rapide.

Les démocrates du Sénat américain ont publié une lettre officielle demandant que le ministère de la Justice et le département du Trésor mènent une enquête approfondie sur le respect des sanctions et les contrôles financiers illicites de Binance. Les législateurs sont préoccupés par les flux de transactions signalés vers des entités affiliées à des groupes iraniens sanctionnés.

Les sénateurs ont également exprimé leurs inquiétudes quant au fait que les mesures de conformité internes de l'entreprise auraient pu identifier des transactions suspectes sans prendre de mesures préventives adéquates. Ils voulaient également savoir si Binance continuait de respecter ses engagements énoncés dans le précédent accord avec les agences américaines. Les sénateurs ont demandé que les départements procèdent à un examen approfondi de leur surveillance des transactions, de leurs rapports et de leur coopération avec les forces de l'ordre. Les sénateurs ont également demandé que les ministères les informent des mesures qui seront prises pour enquêter sur l'affaire et demander des comptes.

Source : Sénat.gov

Les sénateurs ont également souligné les problèmes de sécurité nationale qui pourraient survenir en raison de violations potentielles des sanctions par les échanges d'actifs numériques. Les sénateurs ont également mentionné que Binance avait plaidé coupable et payé un règlement de plusieurs milliards de dollars en raison de manquements en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de respect des sanctions. Le groupe a également donné un délai pour répondre aux agences fédérales. Binance n'a pas encore commenté le sujet.

Contrôle réglementaire et implications sur le marché

Ce nouvel examen démontre l’intérêt du Congrès pour les principales bourses de crypto-monnaie qui fonctionnent sur le marché mondial. L'inquiétude des législateurs était centrée sur l'affaiblissement des systèmes de conformité qui pourrait menacer les systèmes existants d'application et de sanctions internationales. Les législateurs ont cité un certain nombre de sources indiquant des changements dans le personnel interne qui auraient pu avoir un impact sur la surveillance.

Les analystes ont souligné qu'une surveillance fédérale accrue pourrait avoir un impact sur les bourses centralisées dans leurs approches de surveillance des transactions et d'évaluation des risques. Il a été noté qu’une application fédérale soutenue pourrait jouer un rôle dans l’élaboration des approches adoptées en matière de conformité et de transparence des changes.

Les acteurs institutionnels surveillent peut-être cette situation de près à la recherche de signes potentiels de ce que pourrait réserver l’avenir de la réglementation. Cette question contribue à un débat plus large sur la responsabilité et la réglementation dans le domaine de l’application transfrontalière et de la gouvernance des actifs numériques. Le gouvernement fédéral n’a fait aucune déclaration publique quant à l’inculpation de quiconque en lien avec les récentes allégations. Le résultat de cet examen demandé pourrait avoir des implications pour Binance aux États-Unis.

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