- Tether a gelé 4,2 milliards de dollars en USDT liés à des activités illicites.
- La plupart des gels ont eu lieu après 2023, dans le cadre d’efforts mondiaux de mise en application plus intenses.
- Les autorités continuent de surveiller de plus près les pièces stables et le financement cryptographique.
Tether a gelé environ 4,2 milliards de dollars de son stablecoin USDT en raison de liens avec des activités illicites, a confirmé la société. L'émetteur basé au Salvador a déclaré avoir procédé à la plupart de ces gels au cours des trois dernières années, alors que les efforts de mise en application s'intensifiaient à l'échelle mondiale.
Le géant du stablecoin, qui dispose désormais de plus de 180 milliards de dollars américains en circulation, conserve la possibilité de geler à distance les jetons détenus dans des portefeuilles cryptographiques lorsque les forces de l'ordre demandent une action.
Efforts coordonnés d’application de la loi
Cette semaine, Tether a confirmé avoir aidé le ministère américain de la Justice à geler près de 61 millions de dollars en USDT liés à des escroqueries de « boucherie de porcs ». Ces stratagèmes impliquent que les fraudeurs établissent des relations personnelles avec les victimes avant de les persuader d’investir dans de fausses opportunités de cryptographie.
Le dernier gel porte le total cumulé de l'application de Tether à 4,2 milliards de dollars. Selon les déclarations de l’entreprise, environ 3,5 milliards de dollars de ce montant ont été gelés depuis 2023.
Tether a également bloqué des portefeuilles liés à des réseaux de trafic d'êtres humains et à des individus liés au terrorisme et à la guerre en Israël et en Ukraine. L'échange crypto russe Garantex a rapporté l'année dernière que Tether avait gelé les fonds détenus sur sa plateforme.
L'entreprise se considère comme un acteur actif dans la lutte contre la criminalité. Tether affirme qu'ils travaillent en collaboration avec les autorités du monde entier pour surveiller et traiter les transactions suspectes.
Inquiétudes croissantes concernant les flux cryptographiques illicites
Les régulateurs du monde entier se méfient de plus en plus de l’implication des cryptomonnaies dans la criminalité financière. L’année dernière, le Groupe d’action financière (GAFI) a exhorté les pays à renforcer leur contrôle sur les marchés de la cryptographie, qui ont tendance à être moins réglementés que les systèmes financiers traditionnels.
Les chercheurs de la blockchain ont rapporté que les blanchisseurs d’argent ont reçu au moins 82 milliards de dollars en cryptomonnaie l’année dernière. Ce chiffre représente une forte augmentation par rapport aux 10 milliards de dollars de 2020. Cela est dû en partie à des groupes frauduleux organisés, en particulier parmi les individus parlant chinois.
Les pièces stables sont un élément clé des marchés des cryptomonnaies. Les traders utilisent fréquemment l'USDT pour la liquidité des échanges, les transactions transfrontalières et les finances décentralisées. À mesure que les volumes augmentent, les efforts de ceux qui les surveillent augmentent également.
Les Stablecoins sous le feu des projecteurs réglementaires
La capacité de Tether à geler les jetons souligne une tension inhérente aux marchés de la cryptographie. Alors que la technologie blockchain effectue des transactions peer-to-peer, des émetteurs comme Tether maintiennent des mécanismes de contrôle sur leurs jetons.
Les capacités de répression de Tether permettent aux gouvernements de prendre des mesures rapides contre les organisations criminelles. Cependant, les critiques affirment que le contrôle de Tether sape le concept de décentralisation.
La croissance rapide des pièces stables accroît également l’attention réglementaire. La circulation de Tether est passée d'environ 70 milliards de dollars il y a trois ans à plus de 180 milliards de dollars aujourd'hui.
Alors que les régulateurs mondiaux font pression pour des normes anti-blanchiment d’argent plus strictes, les émetteurs de stablecoins pourraient être confrontés à des exigences de conformité encore plus strictes. Les actions récentes de Tether indiquent que les intentions des principaux acteurs du marché sont de faire preuve de coopération et non de résistance.
La répression indique également un changement plus important dans la manière dont le gouvernement gère le marché. La crypto n'est plus considérée comme un marché marginal, mais le gouvernement augmente la pression sur les intermédiaires d'actifs numériques pour qu'ils se conforment aux réglementations traditionnelles en matière de délinquance financière.
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