Dans le cadre d'une collaboration croissante avec les autorités, Tether a déclaré avoir gelé 4,2 milliards de dollars d'USDT liés à des crimes ces dernières années.
L'ampleur du gel des tokens Tether liés à des délits
L'émetteur de stablecoin basé au Salvador, Attacheil a dit qu'il avait bloqué environ 4,2 milliards de dollars dans leurs jetons pour des liens présumés avec des activités illicites. La plupart de ces interventions ont eu lieu au cours des trois dernières années, dans un contexte de répression mondiale croissante des délits liés aux cryptomonnaies.
La société exploite le plus grand stablecoin au monde, avec plus de 180 milliards de dollars de son jeton indexé sur le dollar en circulation. Il y a trois ans, la quantité était d'environ 70 milliardsconfirmant une croissance très rapide du rôle de l’USDT sur les marchés numériques.
Cependant, cette expansion s’est produite alors que les régulateurs et les forces de l’ordre accroissent la pression sur l’industrie. Tether peut geler à distance les jetons détenus dans les portefeuilles des utilisateurs lorsqu'il reçoit des demandes formelles des autorités compétentes, un outil de plus en plus utilisé.
Collaboration avec le ministère américain de la Justice
Cette semaine, Tether a annoncé qu'il soutenait le Département de la Justice des États-Unis dans le bloc de presque 61 millions de dollars en USDT. Ces fonds étaient liés à des stratagèmes dits de « boucherie de porcs », une forme de fraude dans laquelle les escrocs établissent des relations personnelles avec les victimes avant de prendre leur argent.
Avec cette opération, le total des avoirs gelés pour liens avec des activités illicites s'est élevé à 4,2 milliards de dollars. Parmi eux, environ 3,5 milliards ont été bloqués à partir de 2023a précisé un porte-parole de Tether dans un commentaire envoyé par e-mail jeudi soir.
Cela dit, la société souligne comment ces interventions démontrent la capacité des pièces stables à être suivies et contrôlées, contrairement à la perception répandue d'un anonymat total dans le secteur de la cryptographie.
Autres cas : traite des êtres humains, terrorisme et sanctions
Tether a précédemment annoncé avoir bloqué les portefeuilles liés au trafic d'êtres humains, ainsi qu'aux activités « terroristes et liées à la guerre » dans le pays. Israël Et Ukraine. Dans ces cas, les fonds étaient associés à des entités déjà dans le collimateur des autorités internationales.
Dans le 2023Garantex, l'échange de crypto-monnaie russe frappé par des sanctions, a déclaré que Tether avait bloqué des fonds sur sa plate-forme. L’épisode a mis en évidence le rôle potentiel des stablecoins dans l’application des mesures restrictives internationales.
De plus, ces interventions consolident la perception d’une plus grande conformité par l’émetteur, à une époque où la surveillance des crypto-monnaies s’intensifie à l’échelle mondiale.
Le contexte réglementaire international
Les autorités de divers pays expriment depuis longtemps leurs inquiétudes quant au rôle des actifs numériques dans le financement illicite. En fait, les marchés des cryptomonnaies sont, dans de nombreux cas, moins réglementés que les marchés financiers traditionnels.
Dans le 2023le Groupe d'action financière (GAFI) a appelé les gouvernements à prendre des mesures plus strictes contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme par le biais des crypto-monnaies. Ces mesures comprennent des obligations plus strictes pour les intermédiaires et des contrôles plus stricts sur les transactions suspectes.
Cependant, l’action des émetteurs individuels de stablecoins, comme le démontre le récent gel des fonds Tether, va de pair avec des initiatives réglementaires, créant un front commun contre l’utilisation illicite des outils numériques.
Données sur le blanchiment d'argent des cryptomonnaies
Selon des chercheurs spécialisés dans l’analyse de la blockchain, les blanchisseurs d’argent ont reçu au moins 82 milliards de dollars en crypto-monnaies au cours de l’année écoulée. Il s'agit d'une augmentation très marquée par rapport à environ 10 milliards de dollars de 2020.
Cette croissance a été en partie alimentée par l’expansion des groupes criminels de langue chinoise, qui exploitent de plus en plus le potentiel des transactions blockchain. De plus, l’augmentation globale des volumes dans l’industrie a rendu ces flux plus difficiles à détecter sans outils avancés d’analyse en chaîne.
Cela dit, les données montrent également que le suivi public des transactions permet aux chercheurs et aux forces de l’ordre de reconstruire plus facilement les chemins de la monnaie numérique.
Stablecoins, volumes et risques croissants
Les Stablecoins sont principalement utilisés dans le trading de cryptomonnaies, comme moyen de basculer entre différents actifs et comme alternative aux espèces sur les marchés numériques. Leurs volumes ont considérablement augmenté ces dernières années.
Par ailleurs, l'augmentation de la capitalisation boursière d'instruments tels que USDT amplifie l’impact potentiel de toute utilisation inappropriée, poussant les régulateurs et les opérateurs à renforcer les contrôles et les procédures de vérification.
Dans l’ensemble, le gel de l’USDT par Tether à la demande des autorités suggère un alignement croissant entre le principal émetteur de pièces stables et les stratégies mondiales de criminalité financière dans un secteur qui évolue encore rapidement.