Dans le cadre d'un nouveau enquête sur Binanceun échantillon représentatif de sénateurs américains demande des éclaircissements sur le rôle du principal échange cryptographique en matière de sanctions et de terrorisme.
Pression des sénateurs américains sur le géant des changes
Plus d'une douzaine de sénateurs américains ont posé des questions formelles sur le plus grand échange de crypto-monnaie au monde, Binance. L'attention du Congrès se concentre sur ses procédures de conformité et ses relations avec les entités sanctionnées.
La société, qui a enregistré aujourd'hui plus de 9,9 milliards de dollars de volumes, est au centre d'une nouvelle enquête menée par Commission de la sécurité intérieure et des affaires gouvernementales. L'organe parlementaire entend vérifier toute violation du cadre de sanctions américain.
Présidé par le sénateur républicain Rand Paul du Kentucky, la commission demande des documents relatifs à des liens présumés entre la plateforme et des organisations terroristes liées au régime iranien. De plus, les membres souhaitent des éclaircissements sur les contrôles internes adoptés par la bourse.
Demandes formelles de documentation
Dans une lettre mardi, le sénateur du Connecticut Richard Blumenthalun démocrate et haut responsable de la sous-commission permanente des enquêtes, a demandé la publication de dossiers complets. La demande concerne spécifiquement d’éventuelles affaires de blanchiment d’argent liées à l’Iran.
Blumenthal a demandé que le sous-comité reçoive « des documents et des informations relatifs au rôle de Binance dans le blanchiment d'argent iranien et aux échecs répétés dans la prévention de l'utilisation illicite par des entités sanctionnées, des organisations terroristes et d'autres acteurs criminels ».
Selon le sénateur, ces documents devraient également couvrir les processus de contrôle interne, les alertes de conformité et les réactions de la direction. Toutefois, les avocats de l'entreprise contestent déjà la plupart des reconstitutions journalistiques qui sous-tendent l'enquête.
Hexa Whale, Blessed Trust et les prétendues chaînes iraniennes
L'attention du Congrès a été ravivée par des rapports récents alléguant que la bourse a ignoré les avertissements internes concernant les entités sanctionnées qui auraient blanchi presque 2 milliards de dollars à travers la plateforme. Ces accusations concernent une période postérieure aux sanctions déjà imposées.
L'enquête mentionne notamment les partenaires de Binance Baleine hexagonale Et Confiance bénieaccusé d'avoir servi d'intermédiaire pour des entités gouvernementales iraniennes. Ces individus auraient facilité des transferts pour le compte de structures liées à Téhéran.
« Nous ne pouvons pas commenter des utilisateurs spécifiques ni divulguer des détails qui pourraient compromettre les enquêtes en cours, mais nous pouvons clarifier le processus suivi et corriger les inexactitudes évidentes », a déclaré un porte-parole de la bourse. Cela dit, les sénateurs estiment qu'un examen direct des dossiers internes est nécessaire.
Sources journalistiques et cadre accusateur
L'initiative du président Paul s'appuie sur des enquêtes publiées par Fortunes, Le Wall Street Journal Et Le New York Times. Ces articles citent des sources anonymes et des documents internes détaillant les violations présumées.
Selon ces reconstructions, l’entreprise a toujours du mal à empêcher les entités sanctionnées d’accéder à la plateforme, malgré les sanctions antérieures et les engagements de réforme. De plus, des tensions pourraient apparaître entre l’équipe de conformité et la haute direction.
Dans le 2023, Binance et son PDG de l'époque Zhao Changpeng ils ont plaidé coupables de ne pas avoir mis en œuvre des mesures adéquates de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Cette admission s'inscrit dans le cadre d'un accord avec les autorités américaines.
La maxi-amende 2023 et les nouveaux flux suspects
L'entreprise a payé une amende record de 4,3 milliards de dollars en 2023 et a accepté la surveillance de deux observateurs indépendants pour analyser ses pratiques de conformité. Zhao a démissionné de son poste de PDG et a purgé quatre mois de prison en 2024.
Toutefois, selon de nouveaux rapports, entre mars 2024 et août 2025 l'équipe de conformité de la bourse aurait identifié des flux pour 1,7 milliards de dollars est passée par la plateforme en faveur de groupes soutenus par l’Iran, dont les miliciens Houthis au Yémen.
Après avoir signalé ces mouvements suspects, l’équipe de conformité aurait été licenciée. Dans l’ensemble, c’est cet élément qui préoccupe le plus de nombreux sénateurs, qui parlent d’une répétition de carences structurelles.
Les accusations politiques et le rôle de Trump
Pour Blumenthal, «Binance c'est un récidiviste. » Le sénateur affirme que la société est depuis longtemps au courant du fait que le régime iranien et ses mandataires terroristes utilisent la plateforme pour contourner les sanctions et les contrôles bancaires.
L'histoire prend également une dimension politique évidente. Les démocrates ont utilisé les liens de Donald Trump avec le secteur de la cryptographie pour attaquer le président, insérant ainsi l'échange dans le débat plus large sur la sécurité et la finance numériques.
Trump a gracié Zhao en octobre dernier. Blumenthal et d'autres collègues associent cette décision aux activités commerciales de Binance avec le projet crypto de la famille Trump, Financière mondiale Libertyles présentant comme une tentative d’échapper à la responsabilité et d’influencer la Maison Blanche.
World Liberty Financial et contexte de marché
La société et Zhao ont nié tout lien entre la grâce présidentielle et le partenariat avec le véhicule cryptographique de la famille Trump. Selon leurs avocats, toute décision politique aurait été indépendante des accords commerciaux.
Zhao est apparu en février à Forum mondial de la liberté organisé par la famille Trump, un événement considéré comme central pour la promotion de Financière mondiale Liberty. Par ailleurs, la présence de l'ancien PDG souligne la continuité des relations personnelles et professionnelles.
Ces développements surviennent alors que le marché des cryptomonnaies connaît une phase de reprise et que la bourse conserve une part dominante des volumes mondiaux. Dans ce contexte, l'attention du Congrès sur conformité et en ce qui concerne les contrôles internes, cela prend encore plus de poids.
Défense juridique et communication publique
Le nouveau enquête sur Binance elle est étroitement liée à une stratégie de défense communicative très claire. L'entreprise a rejeté à plusieurs reprises les accusations de comportement illicite, qualifiant les reconstitutions publiées par les médias internationaux de partielles et trompeuses.
« Les récents rapports sur le respect des sanctions sont basés sur des informations incomplètes et déformées qui ne reflètent pas l'intégralité des faits et des éléments d'enquête », a déclaré le groupe. 22 février. En outre, la bourse réitère qu'elle coopère avec les autorités.
« Nous ne pouvons pas commenter des utilisateurs individuels ou des détails qui pourraient avoir un impact sur les enquêtes en cours, mais nous pouvons expliquer les procédures adoptées et corriger les inexactitudes », a ajouté un porte-parole, affirmant un renforcement des contrôles ces dernières années.
La réponse des avocats au Wall Street Journal
L'étude Withers Bergman LLPqui représente l'échange, a défini la couverture de Le Wall Street Journal « faux, grossièrement trompeur pour les lecteurs et diffamatoire » dans une communication datée 24 février. La note signale l'intention de protéger l'image du groupe.
En outre, les avocats insistent sur le fait que de nombreuses allégations relatives à des violations présumées des sanctions sont basées sur des sources anonymes et des interprétations de documents hors contexte. Selon la défense, cela compromettrait la fiabilité globale des enquêtes journalistiques.
Il reste maintenant à voir si le Congrès sera en mesure d’obtenir un accès complet aux documents demandés et quel impact l’action parlementaire pourrait avoir sur les futurs développements réglementaires des échanges cryptographiques.
Perspectives d'avenir pour le secteur et pour Binance
Dans l’ensemble, les enquêtes en cours aux États-Unis pourraient devenir un précédent pertinent pour la réglementation mondiale des échanges de cryptomonnaies. Tout renforcement des exigences de conformité aurait des effets directs sur les opérateurs internationaux.
Pour l'échange, le résultat du enquête sur Binance il sera crucial de reconstruire le dialogue avec les régulateurs et de rassurer les investisseurs institutionnels. Cependant, l’ampleur des accusations et la dimension politique de l’affaire suggèrent une confrontation prolongée.